A股代碼600295           A股簡稱   鄂爾多斯           編號：臨2017-070

B股代碼900936           B股簡稱    鄂資B股

                  內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                 關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9

月27日召開2017年第十二次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票

事項(xiàng)的議案》，公司決定終止非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

    一、本次非公開發(fā)行股票的基本情況

    公司于2016年7月13日召開的2016年第六次董事會、2016年8月23日

召開的2016年第四次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票

方案的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。

    2017年5月15日召開了2017年第四次董事會會議，會議審議通過了《關(guān)

于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

    2017年7月31日召開了2017年第七次董事會，會議審議通過了《關(guān)于再

次調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。

    再次修訂后，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額調(diào)整為不超過人民幣43,755

萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于“營銷渠道拓展及品牌升級建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)生產(chǎn)體系升級建設(shè)項(xiàng)目”、“信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目”。

    自本次非公開發(fā)行股票預(yù)案公布以來，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的各項(xiàng)工作。公司于2016年9月6日收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（162358 號），并于2016年10月27日、2017年7月21日收到《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查反饋意見通知書》（162358號）、《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見通知書》（162358號）。

    二、終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的原因

    鑒于公司自籌劃非公開發(fā)行股票方案以來，宏觀環(huán)境、資本市場等諸多因素發(fā)生較大變化，經(jīng)審慎考慮，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并向中國證券監(jiān)督委員會申請撤回相關(guān)申請文件。

    三、終止本次非公開發(fā)行股票的審議程序

    2017年9月27日，公司分別召開了2017年第十二次董事會會議和2017年

第六次監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。

公司獨(dú)立董事一致同意終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)股東大會對董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的授權(quán)，本議案無須提交公司股東大會審議。

    四、本次終止非公開發(fā)行股票對公司的影響

    公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

    五、備查文件

    1、2017年第十二次董事會會議決議。

    2、2017年第六次監(jiān)事會會議決議。

    3、獨(dú)立董事關(guān)于公司2017年第十二次董事會會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    特此公告。

                                              內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                               2017年9月29日