山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

2017 年第一次臨時股東大會會議資料

                   二O一七年八月三十日

                                   目錄

2017年第一次臨時股東大會會議須知......3

2017年第一次臨時股東大會議程......5

議案一 關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案.....6

議案二 關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案...... 7

議案三 關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案......8

議案四 關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案...... 9

議案五 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案......10

           2017年第一次臨時股東大會會議須知

     根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，為維護(hù)公司投資者的合法權(quán)益，保證股東大會的正常秩序和議事效率，特制定2017年第一次臨時股東大會會議須知，具體如下：

     一、本次會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

     現(xiàn)場會議時間：2017年8月30 日下午 2：30

     現(xiàn)場會議地點(diǎn): 山西省晉城市蘭花大酒店5樓會議室

     網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年8月30日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投

票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     二、會議出席對象

     （1）截止 2017年 8月 22下午收市后在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人；公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

     （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的人員。

     三、出席股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表持身份證或者營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件辦理簽到手續(xù)后入場；在大會主持人宣布出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

     四、為保證本次股東大會順利進(jìn)行，維護(hù)正常會議秩序，出席會議的人員除公司股東或者股東代理人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師以及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會場。對于影響股東大會秩序和損害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止并報告有關(guān)部門查處。

     五、股東和股東代理人參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。

     六、對股東和股東代理人提出的問題，由公司董事長、總經(jīng)理或者由主持人指定的相關(guān)人員做出答復(fù)或者說明。

     七、對與議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密或有明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，大會主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

              2017年第一次臨時股東大會議程

                             主持人:甄恩賜

                          （2017年8月30日）

     一、宣布開會

     二、報告會議出席情況

     三、審議議題

     1、關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案；

     2、關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案；3、關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案；4、關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案；

     5、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案；

     四、股東及股東代表發(fā)言

     五、選舉監(jiān)票人

     六、股東和股東代表對議案進(jìn)行投票表決

     七、統(tǒng)計投票表決結(jié)果

     八、律師宣讀關(guān)于本次股東大會表決結(jié)果

     九、宣布會議結(jié)束

議案一

          關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司

                     增加貸款擔(dān)保額度的議案

各位股東及股東代表：

     公司控股子公司山西蘭花焦煤有限公司所屬子公司寶欣煤業(yè)今年以來產(chǎn)量穩(wěn)定，市場良好，經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，具備向金融機(jī)構(gòu)融資的條件和償債能力。為保障寶欣煤業(yè)資金更好運(yùn)轉(zhuǎn)，擬向金融機(jī)構(gòu)新增貸款，現(xiàn)向公司申請為寶欣煤業(yè)增加貸款擔(dān)保額度15,000萬元，本次調(diào)增后，累計貸款擔(dān)保額度由原34,928.25萬元增至49,928.25萬元。

     請各位股東審議。

議案二

                關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司

                     增加貸款擔(dān)保額度的議案

各位股東及股東代表：

     經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議及2016年度股東大會審議通

過，同意為公司控股子公司山西蘭花煤化工有限公司提供總額為1.5

億元的銀行貸款擔(dān)保額度。因原計劃向華夏銀行申請的7000萬元節(jié)

能技術(shù)改造項目貸款未獲批復(fù)，現(xiàn)申請將予以取消，轉(zhuǎn)由其他金融機(jī)構(gòu)提供。同時根據(jù)蘭花煤化工公司2017年生產(chǎn)經(jīng)營資金需求情況，現(xiàn)申請將貸款擔(dān)保額度由原來的1.5億元增至3億元，用于補(bǔ)充流動資金。

     請各位股東審議。

議案三

              關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司

                     增加貸款擔(dān)保額度的議案

各位股東及股東代表：

     經(jīng)公司2016年股東大會審議通過，同意為全資子公司山西蘭花

清潔能源有限公司提供貸款擔(dān)保額度為8000萬元。

     鑒于目前甲醇、二甲醚市場穩(wěn)定趨好，清潔能源公司經(jīng)營效益明顯好轉(zhuǎn)，具備一定的融資能力。為緩解流動資金緊張現(xiàn)狀，清潔能源公司擬向銀行申請流動資金借款1.7億元，特向公司申請增加1.7億元銀行貸款擔(dān)保額度，累計擔(dān)保額度由原8000萬元增至2.5億元。請各位股東審議。

議案四

              關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案

各位股東及股東代表：

     為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)以及歸還到期債務(wù)所需現(xiàn)匯資金的需要。公司擬在需要時將持有的銀行承兌匯票向相關(guān)商業(yè)銀行申請辦理質(zhì)押融資，融資方式包括但不限于流動資金借款、辦理商業(yè)票據(jù)等。質(zhì)押的銀行承兌匯票總金額不超過人民幣15億元，期限為一年。

     以上銀行承兌匯票質(zhì)押總金額不等于公司實(shí)際質(zhì)押金額，實(shí)際質(zhì)押金額在總額度內(nèi)，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的質(zhì)押金額為準(zhǔn)。

     請各位股東審議。

議案五

                   關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

各位股東及股東代表：

     根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提名司麥虎先生、李海軍先生、王晨靜女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，任期與第六屆監(jiān)事會一致。此前， 2017年8月10日召開的公司第五屆三次職代會第三次代表團(tuán)長聯(lián)席會議已選舉王國強(qiáng)先生、陳吉靠先生為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。（非職工監(jiān)事、職工監(jiān)事簡歷見附件）請各位股東審議。

附:非職工監(jiān)事候選人簡歷：

      司麥虎：1965年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政

工師。1980年6月至1986年5月，在運(yùn)城市五金廠工作；1986年6

月至1998年6月先后任晉城市蔬菜公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、

黨總支副書記；1998年7月至2004年3月，任晉城市蔬菜釀造公司

董事長、總經(jīng)理、黨總支副書記，2004年4月至2016年11月，先

后任蘭花集團(tuán)公司董事長助理、副總經(jīng)理，期間曾兼任蘭花王莽嶺旅游開發(fā)公司董事長。晉城市政協(xié)第四屆、第五屆常委，晉城市人大第六屆、第七屆常委。2011年4月至今被山西省人民檢察院選任為“人民監(jiān)督員”；現(xiàn)任蘭花集團(tuán)公司黨委委員、工會主席。

      李海軍：1969年10月生，中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，

先后在晉城市北巖煤礦采煤隊、蘭花集團(tuán)公司辦公室、蘭花科創(chuàng)秘書處工作，歷任科員、科長、蘭花科創(chuàng)秘書處副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任機(jī)關(guān)工會副主席、組織委員、機(jī)關(guān)工會主席；現(xiàn)任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書處副主任。

      王晨靜： 1989年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，初級

政工師， 2012年9月至今先后任蘭花集團(tuán)公司工會辦公室干事、女

工部干事、勞動保障部副部長。現(xiàn)為蘭花集團(tuán)工會勞動保障部副部長、中共山西蘭花集團(tuán)公司機(jī)關(guān)第三支部宣傳委員。

職工監(jiān)事簡歷

      王國強(qiáng)：1970年8月生，管理學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，曾在晉城

市信托投資有限公司工作；1999 年進(jìn)入山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限

公司工作，歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書處副主任、企劃部部長，蘭花汽配公司黨總支書記，蘭花機(jī)械公司黨總支書記，山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限公司黨委書記，現(xiàn)任大陽分公司黨委書記。

      陳吉靠：1968年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級政工

師， 1989年12月到2003年3月在晉城鋼鐵有限公司工作，先后任

黨辦干事、黨工部主辦干事、黨辦副主任、黨辦主任、煉鋼分廠黨總支書記兼第一副廠長；2003年4月到2010年9月在蘭花集團(tuán)公司工作，先后任蘭花集團(tuán)紀(jì)委辦公室主任、監(jiān)察處副處長、監(jiān)察處處長、蘭花集團(tuán)紀(jì)委副書記，2009年7月兼任蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限責(zé)任公司黨委副書記，2010年9 月至今任蘭花科創(chuàng)田悅化肥分公司黨委書記。