證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-032號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

               第七屆董事會第十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     公司董事會于2017年9月5日以電子郵件的方式向各位董事、監

事和高級管理人員發出了召開第七屆董事會第十次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第十次會議于2017年9月11日以通訊方式召開，會議應表決董事11名，實際表決董事11名,公司監事均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的相關規定。會議形成決議如下：

     一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈公

司章程〉部分條款的議案》；

     公司董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂。

     本議案需提交公司股東大會審議。

     具體內容詳見《關于修訂〈公司章程>部分條款的公告》（公告編號：2017-033號）。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司擬轉

讓所持成都華西電力（集團）股份有限公司3.2%股權的議案》

     公司為進一步加強對外投資管理，持續推進對低效無效投資的處置證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-032號

工作。公司董事會同意將所持成都華西電力（集團）股份有限公司3.2%

股權進行清理處置，并在產權交易機構以具有證券期貨執業資格的中介機構審計評估后的價值作為底價進行公開掛牌轉讓。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司擬轉

讓所持四川華天集團股份有限公司2.95%股權的議案》

     公司為進一步加強對外投資管理，持續推進對低效無效投資的處置工作。公司董事會同意將所持四川華天集團股份有限公司2.95%股權進行清理處置，并在產權交易機構以具有證券期貨執業資格的中介機構審計評估后的價值作為底價進行公開掛牌轉讓。

     公司獨立董事對上述兩項股權轉讓的議案發表獨立意見認為：此次股權掛牌交易的目的是為了優化公司資產結構，進一步清理公司低效股權投資，促進公司持續、穩定、健康的發展。轉讓行為是公開、公允的，符合公司和全體股東的長遠利益。我們將按照依法行使監督職能的原則，監督公司依照法律、法規和《公司章程》的規定推進此項工作，切實保障廣大股東的利益。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年9月11日