證券代碼：000012；200012；112022                          公告編號：2017-064

證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

                       中國南玻集團(tuán)股份有限公司

                  第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中國南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第三次會議于2017年10月10日

在深圳蛇口工業(yè)六路一號南玻集團(tuán)新辦公樓一號會議室召開。會議通知已于2017

年9月30日以電子郵件形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席

監(jiān)事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表

決方式通過了以下決議：

    一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于
<中國南玻集團(tuán)股份 有限公司2017年a股限制性股票激勵計劃（草案）>
 及其摘要的議案》；

    監(jiān)事會經(jīng)討論審議認(rèn)為：董事會審議限制性股票激勵計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，《中國南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；公司實施《中國南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票激勵計劃（草案）》合法、合規(guī)，且有利于建立健全公司經(jīng)營管理機(jī)制、建立和完善公司激勵約束機(jī)制、有效調(diào)動管理團(tuán)隊和核心骨干的積極性，促使管理層緊緊抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，有助于提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位，提高公司核心競爭力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。公司實施股權(quán)激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，待公司股東大會批準(zhǔn)后，即可按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求予以實施。

    具體內(nèi)容詳見2017年10月11日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的南玻集團(tuán)《2017年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

    本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。

    二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于
 <中國南玻集團(tuán)股份 第1頁共2頁 有限公司2017年a股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
  的議案》； 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為《中國南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票 激勵計劃實施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 具體內(nèi)容詳見2017年10月11日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《2017年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。 本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。 三、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于核查
  <中國南玻集團(tuán)股份有限公司2017年a股限制性股票激勵計劃（草案）>
   激勵對象名單的議案》；監(jiān)事會對《中國南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票激勵計劃（草案）》中確定授予權(quán)益的激勵對象名單進(jìn)行核查，認(rèn)為：公司本次股權(quán)激勵計劃授予權(quán)益的激勵對象包括目前公司部分董事及高管、核心管理團(tuán)隊、技術(shù)及業(yè)務(wù)骨干，上述激勵對象均具備《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格，且不存在最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形。該名單人員均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次股權(quán)激勵計劃授予權(quán)益的激勵對象的主體資格合法、有效。 公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵計劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。 特此公告。 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會 二○一七年十月十一日 第2頁共2頁