證券代碼：600409     證券簡稱：三友化工     公告編號：臨2017-049號

                   唐山三友化工股份有限公司

             2017年第三次臨時監(jiān)事會決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2017年

 第三次臨時監(jiān)事會的通知于2017年7月7日向全體監(jiān)事以電子郵

 件、專人送達的形式發(fā)出，本次會議于2017年7月13日在公司所

 在地會議室召開。會議由監(jiān)事會主席周金柱先生主持，會議應(yīng)出席 監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

      經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉 的議案》。同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

     經(jīng)公司股東推薦及本人同意，同意提名周金柱先生、錢曉明先生、馬德春先生、雷世軍先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項選舉。

     上述監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選出的 3 名職工代表監(jiān)

事共同組成公司第七屆監(jiān)事會，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

     特此公告。

     附：監(jiān)事候選人簡歷

                                              唐山三友化工股份有限公司

                                                     2017年7月14日

附：監(jiān)事候選人簡歷

    （1）周金柱，男，1969年5月生，研究生學歷，經(jīng)濟師，中共

黨員，漢族。歷任唐山市委組織部主任科員、中共唐山市委辦公廳綜合二處副處長，三友集團總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略部主任，三友化工人力資源部負責人，三友氯堿董事長。現(xiàn)任三友集團副總經(jīng)理，三友礦山董事長，三友化工監(jiān)事會主席。

    （2）錢曉明，男，1963年4月生，大學學歷，高級會計師，中

共黨員，漢族。歷任堿業(yè)集團副總會計師，三友集團副總會計師兼堿業(yè)集團總經(jīng)濟師、副總會計師，三友集團總經(jīng)濟師兼堿業(yè)集團總經(jīng)濟師，三友集團總經(jīng)濟師、總法律顧問、堿業(yè)集團總經(jīng)濟師，三友集團總會計師、總法律顧問、堿業(yè)集團總會計師，三友集團總會計師。現(xiàn)任三友集團總會計師、堿業(yè)集團總會計師、三友化工監(jiān)事。

    （3）雷世軍，男，1969年4月出生，大專學歷，中共黨員，漢

族。歷任唐山投資有限公司辦公室主任助理；唐山投資有限公司辦公室主任。現(xiàn)任唐山投資有限公司工會主席、辦公室主任，三友化工監(jiān)事。

     （4）馬德春，男，1965年6月出生，大學學歷，高級工程師。

歷任唐山堿廠總調(diào)度室值班調(diào)度長、生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼總調(diào)度長；堿業(yè)集團化工工藝副總工程師；三友化工化工工藝副總工程師、副總經(jīng)理兼總工程師、副總經(jīng)理；硅業(yè)公司總經(jīng)理、董事長；氯堿公司董事長，三友集團總工程師，熱電公司董事長，公司總工程師。現(xiàn)任三友集團總工程師。