證券代碼：002218         證券簡稱：拓日新能          公告編號(hào)：2017-062

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

    本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2017年10月16日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開，會(huì)議通知于2017年10月11日以書面及電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事9名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長陳五奎先生主持。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    審議通過《關(guān)于聘任審計(jì)經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，

0票棄權(quán)。

    同意聘任艾艷君女士為公司審計(jì)經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿為止。艾艷君女士個(gè)人簡歷詳見2017年10月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于公司審計(jì)經(jīng)理辭職及新聘的公告》。

    三、備查文件

      1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

      2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                           董事會(huì)

                                                    2017年10月17日