證券代碼：600803                證券簡稱：新奧股份                公告編號：臨2017-100

證券代碼：136124                證券簡稱：16新奧債

                        新奧生態(tài)控股股份有限公司

                 第八屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    新奧生態(tài)控股股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議通知于2017年8月25日以郵件形式發(fā)出，會議按照預定時間于2017年8月29日召開，全體董事以通訊表決方式參與本次董事會。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決同意，審議并通過了如下議案：

    一、審議通過了《公司2017年半年度報告及摘要》。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

    公司獨立董事同意本次會計政策變更事項并發(fā)表獨立意見（詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》）。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬噸/年甲醇項目高鹽水

零排放EPC項目總承包合同>之關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬噸/年甲醇項目高鹽水零排放EPC項目總承包合同>之關(guān)聯(lián)交易的公告》。公司獨立董事對本項關(guān)聯(lián)交易予以事前認可，同意本項關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表獨立意見（詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》）。

    因永新環(huán)保為公司實際控制人王玉鎖先生控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事王玉鎖先生、楊宇先生對該議案回避表決。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。

    四、審議通過了《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于召開2017年第四次臨時股

東大會的通知》。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                                               新奧生態(tài)控股股份有限公司

                                                                        董事會

                                                                二�一七年八月三十一日