證券代碼：002594            證券簡稱：比亞迪           公告編號：2017-056

                                  比亞迪股份有限公司

                         第五屆董事會第三十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議于2017年

8月28日以現(xiàn)場結(jié)合電話會議方式召開，會議通知于2017年8月11日以電子郵件或傳

真方式送達。會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。會議由董事長王傳福先生召集

并主持，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

    一、《關(guān)于審議公司2017年半年度財務(wù)報告及審議并同意發(fā)布公司2017年半年度

報告及其摘要、業(yè)績公告的議案》

    表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    經(jīng)審核，董事會確認公司按照中國企業(yè)會計準則和香港財務(wù)報告準則分別編制的2017年半年度財務(wù)報告，需在深圳證券交易所發(fā)布的2017年半年度報告全文及其摘要以及需在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的2017年半年度報告以及業(yè)績公告內(nèi)容真實、準確、完整；授權(quán)公司董事會秘書、公司秘書及相關(guān)工作人員發(fā)布上述有關(guān)文件。

    公司2017年半年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），

同時本公司2017年半年度報告摘要刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券

報》和《證券日報》。

    二、《關(guān)于審議公司會計政策變更的議案》

    表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    經(jīng)審核，董事會通過了《關(guān)于審議公司會計政策變更的議案》。本次公司會計政策變更是根據(jù)財會[2017]15號財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準則第16號――政府補助>
 的通知》進行的損益科目間的調(diào)整，不影響損益，不涉及往年度的追溯調(diào)整。董事 會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，同意本次會計政策變更。

      具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

      公司獨立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨立意見：

      本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

    三、《關(guān)于審議公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

    經(jīng)審核，董事會通過了公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    公司獨立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨立意見：

    2017年半年度，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。董事會出具的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    備查文件：第五屆董事會第三十一次會議決議。

    特此公告。

                                                             比亞迪股份有限公司董事會

                                                                       2017年8月28日