證券代碼：600215    證券簡稱：長春經(jīng)開    公告編號：2017－009

                 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司

             第八屆董事會第十八次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十八次會議于2017年4月27日在本公司會議室召開。本次會議通知已于2017年4月17日以書面方式向董事、監(jiān)事及高管人員發(fā)出。應(yīng)參加會議董事10人，實(shí)際參加會議董事10人。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

     會議審議通過了以下議案：

     一、審議通過:《2016年度董事會工作報(bào)告》

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     二、審議通過:《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見上

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     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     三、審議通過:《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     四、審議通過: 《2016年度利潤分配預(yù)案》

     經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公

司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為 33,402,362.65 元，扣除 2015 年度分配現(xiàn)金股利

1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余公

積3,340,236.27元，報(bào)告期末公司可供分配利潤為872,762,439.77元。

     公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880

股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次

分配利潤占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報(bào)表的凈利潤的 30%。公司

2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     五、審議通過:《2016 年年度報(bào)告》及其摘要(具體內(nèi)容詳見上海

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     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     六、審議通過:《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     七、審議通過: 關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心

收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-010”號公告）

     擬收回土地位于長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。

     長春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“六合地產(chǎn)”）委托長春中原地產(chǎn)代理有限公司就未來教育配套落定給六合地產(chǎn)項(xiàng)目帶來的影響做了詳細(xì)的分析：長春市教育地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目在價(jià)值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產(chǎn)項(xiàng)目因教育配套落定帶來的溢價(jià)將超過2個(gè)億。     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     八、審議通過: 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（具體內(nèi)容詳見上海

證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-011”號公告）

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     以上八項(xiàng)議案需提交2016年年度股東大會審議。

     九、審議通過:《審計(jì)委員會2016年度履職情況報(bào)告》(具體內(nèi)容

詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     十、審議通過: 《2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見上

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     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     十一、審議通過: 《2017年第一季度報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見上海證

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     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     十二、審議通過: 關(guān)于調(diào)整第八屆董事會各專門委員會委員的議案

     董事會擬對各專門委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的第八屆董事會各專門委員會組成人員如下：

     1、戰(zhàn)略委員會

     主任委員：陳平

     委     員：杜婕、高貴富、王曉明、張程

     2、審計(jì)委員會

     主任委員：禹彤

     委     員：高貴富、張生久、張程、曹家瑋

     3、提名委員會

     主任委員：高貴富

     委     員：禹彤、張生久、王曉明、王新剛

     4、薪酬與考核委員會

     主任委員：杜婕

     委     員：高貴富、禹彤、王曉明、曹家瑋

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     十三、審議通過：關(guān)于調(diào)整吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事的議案

     因部分人員工作變動，公司全資子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會成員現(xiàn)調(diào)整為：陳平、王新剛、曹家瑋、王曉東、孔瑜。

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     十四、審議通過：關(guān)于召開2016年度股東大會的議案

     公司董事會提請于2017年5月19日召開2016年度股東大會。

     表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。

     特此公告。

                               長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會

                                       二○一六年四月二十八日