證券代碼：600854       證券簡稱：春蘭股份      公告編號：2017-020

               江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月22日

(二)    股東大會召開的地點：春蘭集團泰州賓館(江蘇省泰州市迎賓路88號)

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           14

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              67,117,901

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                                       17.3706

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長沈華平先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事程小平先生、孫幼軍先生因工作原因未

能出席本次會議，分別委托董事沈華平先生、唐寶華先生代為出席并簽署相關(guān)文件；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事柴寧泰先生因個人原因未能出席本次會

議，委托監(jiān)事湯靜女士代為出席并簽署相關(guān)文件；

3、公司董事會秘書徐來林先生出席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案

1.01議案名稱：關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易金額

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                           同意                   反對                棄權(quán)

   股東類型

                     票數(shù)     比例（%）    票數(shù)    比例（%）   票數(shù)   比例（%）

      A股         66,993,701   99.8149   124,200     0.1851       0        0

1.02議案名稱：關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭機械制造有限公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易金額

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                   反對                棄權(quán)

   股東類型

                     票數(shù)     比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)   比例（%）

      A股         66,993,701   99.8149   124,200     0.1851       0        0

1.03議案名稱：關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司銷售商品的關(guān)聯(lián)交易金額

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                           同意                   反對                棄權(quán)

   股東類型

                     票數(shù)     比例（%）    票數(shù)    比例（%）   票數(shù)   比例（%）

      A股         66,993,701   99.8149   124,200     0.1851       0        0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                            同意                  反對             棄權(quán)

         議案名稱         票數(shù)      比例（%）    票數(shù)    比例（%） 票數(shù)  比例

序號                                                                       （%）

      關(guān)于調(diào)整向江蘇

      春蘭空調(diào)設(shè)備有

1.01  限公司購買商品   31,349,500   99.6053   124,200   0.3947     0      0

      的關(guān)聯(lián)交易金額

      關(guān)于調(diào)整向江蘇

      春蘭機械制造有

1.02  限公司購買商品   31,349,500   99.6053   124,200   0.3947     0      0

      的關(guān)聯(lián)交易金額

      關(guān)于調(diào)整向江蘇

      春蘭空調(diào)設(shè)備有

1.03  限公司銷售商品   31,349,500   99.6053   124,200   0.3947     0      0

      的關(guān)聯(lián)交易金額

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、回避表決情況：本次會議審議議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東春蘭（集團）公司、泰州春蘭銷售公司予以回避表決。回避表決股東代表股權(quán)數(shù)為133,072,676股。

2、中小股東單獨計票情況：投票情況詳見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

律師：潘巖平、孫曉智

2、律師鑒證結(jié)論意見：

貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

                                                               2017年9月22日