證券代碼：000049       證券簡稱：德賽電池        公告編號(hào)：2017―028

                   深圳市德賽電池科技股份有限公司

                   第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2017年8月1日以電子文件形式通知董事、

監(jiān)事和高管，會(huì)議于2017年8月11日在惠州市德賽大廈23樓會(huì)議室召開。應(yīng)出席

董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長劉其主持，監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議符合《公司法》和《章程》的規(guī)定，所做的決議合法有效。

    一、非關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

    董事會(huì)以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了以下非關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：

    （1）《公司2017年半年度報(bào)告》及其摘要

    沒有董事對(duì)公司2017年半年度報(bào)告及其摘要內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無

法保證或存在異議。

    公司《2017年半年度報(bào)告》全文登載于2017年8月15日的巨潮資訊網(wǎng)，《2017

年半年度報(bào)告摘要》登載于同日的巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》。

    （2）關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案

    詳情請(qǐng)見公司登載于2017年8月15日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮咨詢網(wǎng)，公告編號(hào)

為2017―031的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

    （3）《關(guān)于修訂公司審批權(quán)限與流程一覽表的議案》

    （4）關(guān)于修改《績效考核制度》的議案

    二、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

    董事會(huì)逐項(xiàng)審議表決通過了《2017年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，具體表

決情況如下：

    公司與德賽信息2017年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事李兵兵先生、鐘

晨先生回避表決，出席會(huì)議的其余7名無關(guān)聯(lián)董事7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    公司與德賽進(jìn)出口2017年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事李兵兵先生

回避表決，出席會(huì)議的其余8名無關(guān)聯(lián)董事8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    公司與德賽工業(yè)及所控制的關(guān)聯(lián)法人2017年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，關(guān)

聯(lián)董事劉其先生、李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表決，出席會(huì)議的其余4名無關(guān)聯(lián)董事4票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    公司與德賽研究院2017年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事劉其先生、

李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生回避表決，出席會(huì)議的其余5名無關(guān)聯(lián)董事5票

贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    公司董事會(huì)確認(rèn) 2017上半年與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為

1,336.80萬元。

    詳情請(qǐng)見公司登載于2017年8月15日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮咨詢網(wǎng)，公告編號(hào)

為2017―032的《2017年下半年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

    公司獨(dú)立董事在董事會(huì)審議前簽署了事前認(rèn)可意見，同意將議案提交董事會(huì)審議，并對(duì)議案發(fā)表了一致“同意”的獨(dú)立意見。

    特此公告

                                           深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)

                                                                   2017年8月15日