證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電  公告編號(hào)：2017-091

               上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

     關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開日期：2017年10月19日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年10月19日 14點(diǎn) 45分

    召開地點(diǎn)：上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓7樓

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月19日

                         至2017年10月19日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號(hào)                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1       關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的             √

         議案

2.00    關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案                        √

2.01    標(biāo)的資產(chǎn)                                                  √

2.02    交易對(duì)方                                                  √

2.03    剝離方案                                                  √

2.04    交易步驟                                                  √

2.05    定價(jià)依據(jù)                                                  √

2.06    交易價(jià)格                                                  √

2.07    后續(xù)對(duì) erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱             √

         交換資產(chǎn)的收購(gòu)安排

2.08    估值基準(zhǔn)日                                                √

2.09    過(guò)渡期間損益安排                                         √

2.10    交易對(duì)價(jià)支付方式及資金來(lái)源                             √

3       關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議             √

         案

4       關(guān)于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購(gòu)             √

         買協(xié)議》的議案

5       關(guān)于《上海航天汽車機(jī)電股份有限公司重大資             √

         產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書》及其摘要的議案

6       關(guān)于確認(rèn)重大資產(chǎn)購(gòu)買涉及的相關(guān)審計(jì)報(bào)告、             √

         估值報(bào)告的議案

7       關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)審閱報(bào)告及備考             √

         合并財(cái)務(wù)報(bào)表的議案

8       關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公             √

         司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定

         的議案

9       關(guān)于估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、估值假設(shè)前提的合理             √

         性、估值方法與估值目的相關(guān)性的議案

10      關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買定價(jià)的依據(jù)及公平合             √

         理性說(shuō)明的議案

11      關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買履行法定程序的完備             √

         性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說(shuō)明的議

         案

12      關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大             √

         資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)事宜的議案

13      關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）             √

         為公司2017年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審

         計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   議案1-12詳見2017年4月11日和2017年9月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和 www.sse.com.cn的公告 2017-030、

   2017-089號(hào)。

   議案13詳見2017年9月13日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證

   券時(shí)報(bào)》和 www.sse.com.cn 的公告 2017-084號(hào)。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

   13

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600151         航天機(jī)電            2017/10/13

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過(guò)信函或傳真方式登記。參會(huì)登記不作

為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

2 、登記時(shí)間：2017年10月16日9:00―16:00

3 、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號(hào)4樓

4 、信函登記請(qǐng)寄：上海市漕溪路222 號(hào)航天大廈南樓航天機(jī)電董事會(huì)辦公室，

并注明“股東大會(huì)登記”（以郵戳日期為準(zhǔn)），郵編：200235

六、   其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：021-64827176  聯(lián)系傳真：021-64827177

聯(lián)系人：航天機(jī)電董事會(huì)辦公室

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

特此公告。

                                         上海航天汽車機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

                                                              2017年9月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

上海航天汽車機(jī)電股份有限公司：

       茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月19日召開

的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)  非累積投票議案名稱                               同意     反對(duì)     棄權(quán)

1     關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案

2.00  關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案

2.01  標(biāo)的資產(chǎn)

2.02  交易對(duì)方

2.03  剝離方案

2.04  交易步驟

2.05  定價(jià)依據(jù)

2.06  交易價(jià)格

2.07  后續(xù)對(duì) erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱交換

      資產(chǎn)的收購(gòu)安排

2.08  估值基準(zhǔn)日

2.09  過(guò)渡期間損益安排

2.10  交易對(duì)價(jià)支付方式及資金來(lái)源

3     關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

4     關(guān)于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購(gòu)買

      協(xié)議》的議案

5     關(guān)于《上海航天汽車機(jī)電股份有限公司重大資產(chǎn)

      購(gòu)買報(bào)告書》及其摘要的議案

6     關(guān)于確認(rèn)重大資產(chǎn)購(gòu)買涉及的相關(guān)審計(jì)報(bào)告、估

      值報(bào)告的議案

7     關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)審閱報(bào)告及備考合并

      財(cái)務(wù)報(bào)表的議案

8     關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司

      重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議

      案

9     關(guān)于估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、估值假設(shè)前提的合理性、

      估值方法與估值目的相關(guān)性的議案

10    關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買定價(jià)的依據(jù)及公平合理性

      說(shuō)明的議案

11    關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買履行法定程序的完備性、

      合規(guī)性及提交法律文件的有效性說(shuō)明的議案

12    關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)

      購(gòu)買相關(guān)事宜的議案

13    關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

      公司2017年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審計(jì)機(jī)

      構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。