證券代碼：600151    證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電    編號(hào)：2017-092

               上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

          第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    2017年9月30日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第六屆董事會(huì)第四十

五次會(huì)議通知及會(huì)議資料以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2017年10月9

日在上海漕溪路 222號(hào)航天大廈以通訊方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)姜文正先生主持，

應(yīng)到董事9名，親自出席會(huì)議的董事9名。本次會(huì)議出席人數(shù)符合《公司法》

及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司5名監(jiān)事以通訊方式列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議審議并全票通過(guò)了以下議案：

    一、《關(guān)于增資國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目公司的議案》

    根據(jù)公司在河北、安徽、青海、山東等部分光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度，公司向相關(guān)項(xiàng)目公司合計(jì)增資15,700萬(wàn)元，建設(shè)總裝機(jī)容量為95.8MW的光伏電站項(xiàng)目。

    詳見(jiàn)同時(shí)披露的《關(guān)于增資國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目公司的公告》（2017-093）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán) 0票。

    二、《關(guān)于出售公司國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目公司的議案》

    為提升航天光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體運(yùn)行效益，確保實(shí)現(xiàn)投資收益并保持公司光伏電站的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)能力，公司將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌方式，以不低于經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值，轉(zhuǎn)讓公司所持有的榆林太科光伏電力有限公司、硯山太科光伏電力有限公司、剛察鑫能光伏電力有限公司、甘肅張掖匯能新能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、寧夏吳忠太科光伏電力有限公司、上海耀陽(yáng)光伏電力有限公司、忻州耀能光伏電力有限公司7個(gè)國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目公司100%股權(quán)，以上項(xiàng)目公司合計(jì)持有164MW光伏電站。

    詳見(jiàn)同時(shí)披露的《關(guān)于出售公司國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目公司的公告》

（2017-094）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán) 0票。

                                                上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

                                                             董事會(huì)

                                                      二○一七年十月十一日