廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事

                 關(guān)于聘任高級管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司公司章程》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱了公司董事會向我們提交的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就公司聘任高級管理人員的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

    關(guān)于本次公司高級管理人員的聘任，是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格與能力，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在如下情形：

    一、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰。

    二、最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

    三、被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿。

    四、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司高級管理人員，期限尚未屆滿。

    五、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。

    本次公司高級管理人員的聘任程序，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

    因此，全體獨(dú)立董事一致同意聘任夏信德先生為公司總裁，聘任李發(fā)軍先生為公司副總裁，聘任魯宏力先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任魯宏力先生為公司董事會秘書。

    （以下無正文）

（本頁無正文，為《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁）

獨(dú)立董事簽字：

                     陳    騫                劉彥龍               柳建華

                                                   年月日