證券代碼：600112    股票簡稱：*ST天成     編號：臨2017－040

                貴州長征天成控股股份有限公司

              第七屆董事會第五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議于2017年9月29日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊投票的表決方式召開。本次會議的通知于2017年9月19日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次會議應(yīng)參加表決的董事6名，實際參加表決的董事6名。由于王國生先生已辭去公司董事長職務(wù)，半數(shù)以上參會董事共同推選周聯(lián)俊先生為會議主持人。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事審議，本次董事會形成以下決議：

    一、  審議通過了《關(guān)于推舉董事周聯(lián)俊代為履行董事長職責的議案》

    王國生先生因工作調(diào)動，申請辭去公司董事長職務(wù)，并同時辭去公司第七屆董事會董事、董事會專門委員會委員職務(wù)。為保證公司各項工作連續(xù)高效運行，董事會推舉董事、總經(jīng)理周聯(lián)俊先生代為履行董事長職責，直至新任董事長產(chǎn)生時止。

    表決結(jié)果：同意票6票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

    二、審議通過了《關(guān)于提名朱洪彬為公司第七屆董事會董事候選人的議案》根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查確認任職資格，董事會提名朱洪彬先生為公司第七屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

    獨立董事意見：第七屆董事會董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事候選人的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》規(guī)定的任職條件，同意提名朱洪彬為公司第七屆董事會董事候選人。

    表決結(jié)果：同意票6票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    三、審議通過了《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》

   公司擬定于2017年10月16日上午9：30召開2017年第四次臨時股東大會，審議如下議案：

     1、《關(guān)于選舉朱洪彬為公司第七屆董事會董事的議案》

    表決結(jié)果：同意票6票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

    詳細內(nèi)容請查閱同日發(fā)布的《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

公告》

    特此公告。

                                             貴州長征天成控股股份有限公司

                                                          董事會

                                                       2017年9月29日

附：董事候選人簡歷

    朱洪彬，男，1964 年出生，南京大學經(jīng)濟管理專業(yè)畢業(yè)，本科，經(jīng)濟師。

曾任廣西北海市人民政府副秘書長，北海銀灘開發(fā)建設(shè)公司董事長，北海銀灘國家旅游度假區(qū)管委會主任，北海市旅游局黨委書記，貴州長征天成控股股份限公司董事、總經(jīng)理，北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團有限公司副總裁。