證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號(hào)：2017-008

     中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                為全資子公司提供擔(dān)保的公告

                                       特別提示

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

     被擔(dān)保人名稱：廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司。

     本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保額度為2.5億

        元，本次擔(dān)保后，累計(jì)為其擔(dān)保額度為4.45億元。

     本次擔(dān)保沒有提供反擔(dān)保。

     公司對(duì)外擔(dān)保未發(fā)生逾期情況。

     一、擔(dān)保情況概述

     本公司全資子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司（以下簡稱“美味鮮公司”）擬與中國光大銀行股份有限公司中山市分行（以下簡稱“光大中山分行”）簽署《綜合授信協(xié)議》，最高授信額度為2.5億元（人民幣貳億伍仟萬元整）。為確保合同的履行，支持子公司發(fā)展，公司擬對(duì)美味鮮公司的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，并與光大中山分行簽署最高額為2.5億元的《保證合同》。

     本公司于2017年4月20日召開了第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，經(jīng)到

會(huì)的 8 位董事一致同意，本公司為美味鮮公司與光大中山分行簽署最高額

度不超過2.5億元的《綜合授信協(xié)議》提供連帶責(zé)任保證。

     二、被擔(dān)保人基本情況

     美味鮮公司是本公司100%控股的子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：中山火炬開發(fā)區(qū)

廚邦路1號(hào)；法定代表人：張衛(wèi)華；注冊(cè)資本：人民幣5億元；經(jīng)營范圍：

生產(chǎn)、銷售各類調(diào)味品、食用油。

證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號(hào)：2017-008

     最近一年及一期的財(cái)務(wù)情況如下（合并口徑）：

                                                                             單位：元

                    2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)） 2017年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）

總資產(chǎn)                         2,475,303,743.37                  2,555,362,019.04

總負(fù)債                           693,310,920.46                    649,702,952.60

貸款總額                          88,570,000.00                     88,570,000.00

流動(dòng)負(fù)債                         621,428,013.07                    578,216,015.75

凈資產(chǎn)                         1,781,992,822.91                  1,905,659,066.44

資產(chǎn)負(fù)債率                              28.01%                            25.43%

                        2016年度（經(jīng)審計(jì)）        2017年1-3月（未經(jīng)審計(jì)）

營業(yè)收入                       2,908,498,160.85                    949,476,690.72

凈利潤                           422,340,229.87                    123,666,243.53

     三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

     公司與光大中山分行簽署的《最高額保證合同》的主要內(nèi)容是為美味鮮公司與光大中山分行簽署的2.5億元《綜合授信協(xié)議》提供連帶責(zé)任保證，有效期為《保證合同》生效之日起三年。

     四、董事會(huì)意見

     公司董事會(huì)認(rèn)為：美味鮮公司資產(chǎn)負(fù)債合理、盈利能力較強(qiáng)、現(xiàn)金流充沛；《綜合授信協(xié)議》的簽署，能使美味鮮公司更靈活、高效地使用信貸資金，有效降低財(cái)務(wù)成本、加快發(fā)展進(jìn)程。

     獨(dú)立董事就公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為：被擔(dān)保人為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

     五、本公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)情況

     本次擔(dān)保實(shí)施后，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總金額變化至最高4.45 億元，

占公司經(jīng)審計(jì)的2016年末歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益的15.90%。合并

口徑計(jì)算，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總金額變化至最高7.55億元（其中3.1億

元為美味鮮公司為其子公司廣東廚邦食品有限公司提供的擔(dān)保），占公司經(jīng)審計(jì)的2016年末歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益的26.97%。

     本公司上述擔(dān)保全部是為美味鮮公司及廣東廚邦食品有限公司的銀行證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號(hào)：2017-008

貸款等業(yè)務(wù)所提供。

     六、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，本次擔(dān)保在董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

     七、備查文件目錄

     1、中炬高新第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

     2、獨(dú)立董事《關(guān)于為美味鮮公司銀行授信提供擔(dān)保》議案的獨(dú)立意見。

     特此公告。

                               中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

                                                    2017年4月21日