證券代碼：000733        證券簡稱：振華科技       公告編號：2017-81

            中國振華（集團）科技股份有限公司

     關(guān)于召開2017年度第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     2017年9月5日召開的中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于召開2017年度第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將召開會議的有關(guān)事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

     （一）股東大會屆次：2017年度第三次臨時股東大會

     （二）會議召集人：公司董事會

     （三）會議召開的合法、合規(guī)性：

     本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

     （四）會議召開時間：

     1. 現(xiàn)場會議時間：2017年9月22日上午9:30

     2. 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時

間為2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期間的任意時間。

     （五）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

     （六）股權(quán)登記日：2017年9月18日（星期一）

     （七）出席對象：

     1.2017年9月18日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。

     2. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

     3. 公司聘請的律師。

     （八）會議地點：現(xiàn)場會議在公司辦公樓四樓會議室召開

     二、會議審議事項

 序號                                   審議議案

 1      截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告

 2      關(guān)于與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案

 3      關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

      以上議案內(nèi)容請查閱2017年8月28日、2017年9月7日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

     三、本次股東大會提案編碼

  提案編碼                                 審議名稱

    100         總議案：所有提案

    1.00        截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告

    2.00        關(guān)于與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案

    3.00        關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

     四、會議登記等事項

     （一）登記方式：

     1. 自然人股東親自出席會議的，憑個人身份證和證券賬戶卡辦

理登記；委托代理人出席會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和委托人的證券賬戶卡辦理登記。

     2. 法人股東法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法定代表

人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦理登記。

     3. 異地股東可通過信函或傳真方式辦理登記，但需寫明股東姓名、

股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。

     4. 聯(lián)系方式

     聯(lián)系 人：楊依凡

     聯(lián)系電話：0851--86302675

     聯(lián)系傳真：：0851-86302674

     5. 其他事項：出席本次會議股東（或代理人）的食宿及交通費

用自理。

     （二）登記時間：2017年9月21日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

     （三）登記地點：公司經(jīng)理部

     五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作說明詳見附件1。

     六、備查文件

     1. 公司第七屆董事會第三十次會議決議；

     2. 會議議案

     附件：

          1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

          2. 授權(quán)委托書

                            中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

                                             2017年9月7日

附件1：

                        參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     1. 投票代碼：“360733”；投票簡稱：“振華投票”

     2. 意見表決

     填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)

     3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所

有提案表達相同意見。

     股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     1. 投票時間：2017年9月22日的交易時間，即 9:30―11:30和

13:00―15:00。

     2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

     1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月21日（現(xiàn)場股東

大會召開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017年9月22日（現(xiàn)場股

東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。

     2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定

辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

     3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

進行投票。

附件2：

                               授權(quán)委托書

     茲全權(quán)委托            先生/女士（身份證號：

_____________________）代表本人（單位）出席中國振華（集團）科技股份有限公司2017年度第三次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議事項投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。如委托人未作具體指示，受托人可按自己意見投票表決。

     本委托書有效期限：自簽署日起至中國振華（集團）科技股份有限公司2017年度第三次臨時股東大會結(jié)束止。

                                                                投票意見

提案編碼                    審議名稱

                                                          同意    反對    棄權(quán)

    1.00   截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況

          報告

    2.00   關(guān)于與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議

          案

    3.00   關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案

     注：請在相應(yīng)欄內(nèi)以“√”單選表示投票意向。

     委托人簽名（蓋章）：                   委托人持有股票數(shù)量：

     日期：年月日