證券代碼：300068                證券簡稱：南都電源            公告編號(hào)：2017-120

                  浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司

             第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2017年9月1日以通訊表決的方式召開。公司于2017年8月28日以當(dāng)面送達(dá)、電子郵件或電話的方式通知了全體董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)的董事9名，實(shí)際參會(huì)的董事9名，會(huì)議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

    一、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

    財(cái)政部2017年5月10日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)―― 政府補(bǔ)助>
 的通知》（財(cái)會(huì)[2017]1號(hào)），對《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助》

進(jìn)行了修訂，該規(guī)定自2017年6月12日執(zhí)行。據(jù)此，公司決定對相應(yīng)會(huì)計(jì)政策

進(jìn)行變更，同時(shí)對《2017 年半年度報(bào)告》及其摘要進(jìn)行更正。本次會(huì)計(jì)政策變

更，是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

    與會(huì)董事同意上述《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，具體內(nèi)容詳見披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

    表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                            浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司

                                                        董事會(huì)

                                                    2017年9月1日