公告編號：2017-041

證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

           2017年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

     1、會議召開時(shí)間：2017年9月23日

     2、會議召開地點(diǎn)：公司會議室

     3、會議召開方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)同步

     4、會議召集人：董事會

     5、會議主持人：曹桂發(fā)

     6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

     公司董事會于2017年8月22日發(fā)布的《2017年度第二次臨時(shí)

股東大會通知公告》(公告編號:2017-038), 本次會議的召集、召開、

議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

     出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持

                                                            公告編號：2017-041

有表決權(quán)的股份

                    93,319,000

                                股，占公司股份總數(shù)的93.02%。

二、 議案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于推薦洪銘君為公司第二屆董事會董事的議案》1、議案內(nèi)容

     該議案已于2017年8月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有

限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-037）。

     2、議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù) 93,319,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

     3、回避表決情況：

     本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。

(二)審議通過關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

    1、議案內(nèi)容

     該議案已于2017年8月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有

限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-038）。

     2、議案表決結(jié)果：

     同意股數(shù) 93,319,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

                                                            公告編號：2017-041

     3、回避表決情況：

     本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。

三、備查文件目錄

      （一）與會董事簽字的江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東會會議決議

                                     江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

                                                                      董事會

                                                            2017年9月25日