證券代碼：601311         證券簡稱：駱駝股份        公告編號(hào)：臨2017-100

                      駱駝集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開日期：2017年11月6日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

    2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年11月6日  14點(diǎn)

    召開地點(diǎn)：襄陽市漢江北路65號(hào)公司八樓會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年11月6日

                           至2017年11月6日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股 東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

 (六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                                投票股東類型

  序號(hào)                     議案名稱

                                                                  A股股東

 非累積投票議案

 1        關(guān)于參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購             √

          基金的議案

 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見 2017年

10月14日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》刊載的《駱駝集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨2017-097）。

 2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

 3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：劉國本、劉長來、楊詩軍、王從強(qiáng)、譚文萍、路明占、湖北駝峰投資有限公司、湖北駝鈴?fù)顿Y有限責(zé)任公司。

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            601311         駱駝股份            2017/10/31

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

    1、出席會(huì)議的股東須持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證、委托代理人同時(shí)還需持本人身份證和委托函；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。股東及委托代理人出席會(huì)議時(shí)憑上述材料簽到。

    2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

    公司董事會(huì)辦公室（湖北省襄陽市漢江北路65號(hào)八樓）

    郵政編碼：441003

    3、登記時(shí)間：2017年11月2日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

六、   其他事項(xiàng)

    1、聯(lián)系辦法

    地址：湖北省襄陽市樊城區(qū)漢江北路65號(hào)

    聯(lián)系人：張彥

    聯(lián)系電話：0710-3340127

    傳真：0710-3345951

    郵編：441003

    2、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

    3、與會(huì)股東請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，簽到入場。

    特此公告。

                                                 駱駝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                            2017年10月14日

附件1：授權(quán)委托書

  報(bào)備文件：公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

駱駝集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年11

月6日召開的貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱          同意     反對      棄權(quán)

1               關(guān)于參與設(shè)立湖北駱駝新能

                源汽車產(chǎn)業(yè)并購基金的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。