證券代碼：300408           證券簡(jiǎn)稱：三環(huán)集團(tuán)         公告編號(hào)：2017-66

               潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年 9月 22

日召開第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議，決定于2017年10月9日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)有

關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、會(huì)議召開基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

    2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

    3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，決定召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    4、會(huì)議時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年10月9日（星期一）下午14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00。

    5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    6、股權(quán)登記日：2017年9月25日。

    7、會(huì)議出席對(duì)象：

    （1）截至 2017年9月25日（股權(quán)登記日）下午15:00交易收市后在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書格式見附件一），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

    8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會(huì)議室。

    二、本次會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議《關(guān)于終止與長(zhǎng)盈精密等共同對(duì)外投資的議案》。

    2、審議《關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。

    上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，且屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，具體議案內(nèi)容詳見公司于2017年9月22日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    由于公司董事長(zhǎng)張萬鎮(zhèn)先生擔(dān)任潮州民營(yíng)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潮民投”）法定代表人及董事長(zhǎng)，公司董事、總經(jīng)理謝燦生先生擔(dān)任潮民投董事，因此，潮州市三江投資有限公司、張萬鎮(zhèn)先生、謝燦生先生等關(guān)聯(lián)股東審議以上議案時(shí)需回避表決。

    三、提案編碼

                                                                          備注

提案編碼                           提案名稱                          該列打勾的欄

                                                                       目可以投票

  100      總議案：除累積投票提案外的所有提案                            √

 非累積

投票提案

  1.00      審議《關(guān)于終止與長(zhǎng)盈精密等共同對(duì)外投資的議案》。              √

  2.00      審議《關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。                    √

    四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

    1、登記時(shí)間：2017年9月27日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

    2、登記地點(diǎn)：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城綜合樓。

    3、登記方式：

   （1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。前述資料復(fù)印件均需加蓋法人股東公章。

   （3）股東也可通過信函或傳真方式登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以接收地郵戳為準(zhǔn)。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)攜帶上述證件于會(huì)前半個(gè)小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。

   （4）公司不接受電話登記。

    五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，操作流程見附件二。

    六、其他事項(xiàng)

    1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

    2、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：郭泓

    電話：0768-6850192

    傳真：0768-6850193

    七、備查文件

    1、第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

    2、第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

    附件一：《潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)

委托書》

    附件二：《潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票操作流程》

     特此公告。

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

             董事會(huì)

         2017年9月23日

      附件一：

                         潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

                    2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

           茲全權(quán)委托              先生/女士代表本人/本公司出席潮州三環(huán)（集團(tuán)）

      股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                                                  備注

提案編碼                       提案名稱                      該列打勾的欄  同意  反對(duì)  棄權(quán)

                                                               目可以投票

  100     總議案：除累積投票提案外的所有提案                    √

非累積

投票提案

 1.00     審議《關(guān)于終止與長(zhǎng)盈精密等共同對(duì)外投資的議案》。       √

 2.00     審議《關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。             √

           特別說明：

           1、對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)欄中打“√”，對(duì)同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權(quán)。

           2、對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，      可以對(duì)該候選人投0票。

           委托人姓名或名稱（簽章）：

           委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

           委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

           委托人股東賬號(hào)：

           受托人姓名：

           受托人身份證號(hào)碼：

           委托日期：

           備注：

           1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

           2、打印或復(fù)印本委托書均有效；法人股東委托須加蓋公章。

附件二：

                  潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

         2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

    本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）,具體操作流程如下：

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：365408

    2、投票簡(jiǎn)稱：三環(huán)投票

    3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

    4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年10月9日的股市交易時(shí)間，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年10月8日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年10月9日下午15:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東獲取身份認(rèn)證的具體流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。