證券代碼：600104        證券簡稱：上汽集團(tuán)   公告編號：臨2017-020

                   上海汽車集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年5月25日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

        會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況

(一)  股東大會類型和屆次

     2016年年度股東大會

(二)  股東大會召集人：董事會

(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

     投票相結(jié)合的方式

(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年5月25日  14點 00分

    召開地點：上海汽車集團(tuán)股份有限公司培訓(xùn)中心（虹口區(qū)同嘉路    79號）3號樓3樓報告廳

(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月25日

                            至2017年5月25日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的    投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投    票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票

     程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)

        無

二、  會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號                       議案名稱                        投票股東類型

                                                                   A股股東

非累積投票議案

  1    2016年度董事會工作報告                                √

  2    2016年度監(jiān)事會工作報告                                √

  3    2016年度獨立董事述職報告                             √

  4    2016年度利潤分配預(yù)案                                   √

  5    2016年度財務(wù)決算報告                                   √

  6    2016年年度報告及摘要                                   √

  7    關(guān)于公司使用2010年非公開發(fā)行股票結(jié)余募          √

        集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案

  8    關(guān)于為上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司提供          √

        擔(dān)保的議案

  9    關(guān)于環(huán)球車享汽車租賃有限公司為其控股子          √

        公司提供擔(dān)保的議案

 10   關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司為華域科爾          √

        本施密特鋁技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案

 11   關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司下屬子公司          √

        為其控股子公司提供擔(dān)保的議案

 12   關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通          √

        合伙）擔(dān)任公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案

 13   關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通          √

        合伙）擔(dān)任公司內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

1、    各議案已披露的時間和披露媒體

         本次會議的提案已經(jīng)公司六屆董事會第十四次會議和六屆監(jiān)    事會第十一次會議審議通過,詳見公司4月6日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的相關(guān)公告

2、    特別決議議案：無

3、    對中小投資者單獨計票的議案：議案4

4、    涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、    涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、  股東大會投票注意事項

(一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使

表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)  股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，

如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會議出席對象

(一)  股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別       股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股           600104        上汽集團(tuán)           2017/5/18

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)  公司聘請的律師。

(四)  其他人員

五、  會議登記方法

1、登記手續(xù)：

     符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)；異地股東可通過信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書詳見附件）

2、現(xiàn)場參會登記時間：2017年5月22日（周一）9：00―16：00

3、登記地點：長寧區(qū)東諸安浜路165弄29號4樓“立信維一軟件”

（紡發(fā)大樓）靠近江蘇路

     軌道交通：軌道交通2、11號線江蘇路站4號口出

     公路交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、

20路、825路、138路、71路、925路

4、聯(lián)系辦法：

     電話：021-52383315

     傳真：021-52383305

     聯(lián)系人：歐陽女士

六、  其他事項

本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

    特此公告。

                                               上海汽車集團(tuán)股份有限公司

                                                            董事會

                                                       2017年4月29日

附件：授權(quán)委托書

報備文件

上海汽車集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議

上海汽車集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議

附件：授權(quán)委托書

                                 授權(quán)委托書

上海汽車集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年

5月25日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

 序號               非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權(quán)

   1     2016年度董事會工作報告

   2     2016年度監(jiān)事會工作報告

   3     2016年度獨立董事述職報告

   4     2016年度利潤分配預(yù)案

   5     2016年度財務(wù)決算報告

   6     2016年年度報告及摘要

   7     關(guān)于公司使用2010年非公開發(fā)行股票結(jié)余

         募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案

   8     關(guān)于為上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司提供

         擔(dān)保的議案

   9     關(guān)于環(huán)球車享汽車租賃有限公司為其控股子

         公司提供擔(dān)保的議案

  10    關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司為華域科爾

         本施密特鋁技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案

  11    關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司下屬子公司

         為其控股子公司提供擔(dān)保的議案

  12    關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通

         合伙）擔(dān)任公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案

  13    關(guān)于續(xù)聘德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通

         合伙）擔(dān)任公司內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：                       受托人簽名：

委托人身份證號：                            受托人身份證號：

                                          委托日期：     年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。