證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱：春蘭股份 編號(hào)：臨 2020-001 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以書面通知的方式發(fā)出召 開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春蘭集團(tuán)泰州賓館召 開(kāi)了本次會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。會(huì)議由沈華平董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)如下議案： 1、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。 經(jīng)春蘭（集團(tuán)）公司推薦、董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，同意提名顏旗先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-003）。 本議案將提請(qǐng)公司最近一次股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。 經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，同意聘任顏旗先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-003）。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 3、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-004）。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年一月十四日