證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020―021 深圳市德賽電池科技股份有限公司 第九屆董事會第五次（臨時）會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 公司第九屆董事會第五次（臨時）會議通知于 2020 年 7 月 10 日以電子文件形式 通知董事、監(jiān)事和高管，會議于 2020 年 7 月 13 日在惠州市德賽大廈 24 樓會議室以 現(xiàn)場及視頻相結(jié)合的方式召開。應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議由董事長劉其主持，監(jiān)事和高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。 一、董事會會議審議情況 表決時，不存在關(guān)聯(lián)董事需回避表決的情形，會議以 9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票 反對，審議通過了以下議案，并同意將議案（1）提交 2020 年第一次臨時股東大會審議批準： （1）《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易議案》。 為進一步提升公司的綜合競爭力和盈利能力，確保國有資本保值增值，優(yōu)化子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強公司利益一體化，增加上市公司股東每股收益，公司擬以現(xiàn)金方式收購上陽投資所持有的上述兩家子公司 25%股權(quán)。本次交易作價為人民幣447,052,779.88 元，其中，公司受讓上陽投資持有的惠州電池 25%股權(quán)交易作價為人民幣 279,058,837.00 元，受讓上陽投資持有的惠州藍微 25%股權(quán)交易作價為人民幣167,993,942.88 元。收購完成后惠州電池和惠州藍微將成為公司的全資子公司。本次交易不會導致公司合并報表范圍的變化，不存在損害公司及股東利益的情形。 詳情請見公司登載于 2020 年 7 月 14 日的《證券時報》和巨潮咨詢網(wǎng)，公告編號 為 2020―022 的《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 公司獨立董事在董事會審議前簽署了事前認可意見，同意將議案提交董事會審議，并對議案發(fā)表了一致“同意”的獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （2）《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 董事會同意于 2020 年 7 月 29 日召開公司 2020 年第一次臨時股東大會，并按規(guī) 定發(fā)布《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》（詳情請見公司登載于 2020 年 7 月 14 日的《證券時報》和巨潮咨詢網(wǎng)，公告編號為 2020―023 的《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》）。 二、備查文件 （1）經(jīng)與會董事簽字的董事會決議； （2）公司獨立董事意見。 特此公告 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 2020年7月14日