北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-049 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十七次 會議于 2020 年 8 月 24 日上午 11:00 在 11 層會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。會 議通知已于 2020 年 8 月 17 日分別以郵件、電話的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董 事 8 名，實際出席董事 8 名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長夏曉鷗先生主持，經(jīng)過認真審議，會議形成如下決議： 一、審議通過了《�2020 年半年度報告�及摘要》 公司董事會經(jīng)審核后認為，《2020 年半年度報告》及摘要的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2020年半年度報告》及摘要的內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 經(jīng)表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 二、審議通過了《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》 公司董事會經(jīng)審核后認為，公司 2020 年半年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、客觀、準確地反映了公司 2020 年半年度募集資金存放與使用的實際情況。 《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的具體內(nèi)容詳見 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 經(jīng)表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 三、審議通過了《關(guān)于修訂 <總經(jīng)理工作細則> 的議案》 修訂后的公司《總經(jīng)理工作細則》（2020 年 8 月）全文詳見巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 經(jīng)表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 四、審議通過了《關(guān)于制定 <對外投資管理制度> 的議案》 公司《對外投資管理制度》（2020 年 8 月）全文詳見巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 經(jīng)表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 五、審議通過了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》 為提高資金使用效率，在保證主營業(yè)務(wù)正常運營和資金安全的前提下，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，公司董事會同意公司全資子公司北京中鼎高科自動化技術(shù)有限公司（以下稱“中鼎高科”）使用總額度不超過人民幣 12,000 萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在前述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，并授權(quán)中鼎高科總經(jīng)理或由其授權(quán)人在額度內(nèi)審批現(xiàn)金管理交易具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。 本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見。獨立董事相關(guān)獨立意見和《關(guān)于全資子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 經(jīng)表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 特此公告。 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 北京當升材料科技股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 24 日