股票代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號：臨 2020-017 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 關(guān)于為公司董監(jiān)高人員購買責(zé)任險的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險的議案》，為保障公司和廣大投資者的權(quán)益，降低公司運營風(fēng)險，同時促進(jìn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險，具體方案如下： 一、責(zé)任保險具體方案 1、投保人：北京巴士傳媒股份有限公司 2、被保險人：公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員 3、賠償限額：不超過人民幣 5,000 萬元 4、保費支出：不超過人民幣 15 萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)） 5、保險期限：12 個月（后續(xù)每年可續(xù)保） 為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司和其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。 根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事對本議案回避表決， 該議案尚需提請公司 2019 年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 二、獨立董事意見 公司獨立董事認(rèn)為：為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險，有利于保障董事、監(jiān)事及高級管理人員權(quán)益，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，有助于完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)公司發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意公司購買董監(jiān)高責(zé)任保險的事項，并同意提交股東大會審議。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 董事會 2020年6月9日

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