證券代碼：600746       證券簡稱：江蘇索普     公告編號：2018-021

                   江蘇索普化工股份有限公司

                 2017年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2018年5月8日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路88號，公司三樓第二

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           31

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             129,797,922

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   42.3591

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由董事長胡宗貴先生主持。本次大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書和四名高管列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于補選馬克和先生為公司第八屆董事會董事的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

   A股      129,797,922          100      0            0      0            0

2、議案名稱：公司2017年度董事會工作報告

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

   A股      129,797,922          100      0            0      0            0

3、議案名稱：公司2017年度監(jiān)事會工作報告

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

   A股      129,797,922          100      0            0      0            0

4、議案名稱：公司2017年度財務(wù)決算報告

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

   A股      129,797,922          100      0            0      0            0

5、議案名稱：公司2017年度利潤分配預(yù)案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

   A股      129,797,922          100      0            0      0            0

6、議案名稱：關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）   票數(shù)   比例（%）  票數(shù)   比例（%）

   A股      1,058,822          100      0            0      0            0

7、議案名稱：公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案

   審議結(jié)果：通過

 表決情況：

 股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                 票數(shù)      比例（%）   票數(shù)   比例（%）  票數(shù)   比例（%）

    A股      1,058,822          100      0            0      0            0

 8、議案名稱：關(guān)于申請銀行綜合授信額度及提請股東大會授權(quán)的議案

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

 股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      129,797,922          100      0            0      0            0

 9、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

 股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      129,797,922          100      0            0      0            0

 10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計機構(gòu)的議案

    審議結(jié)果：通過

 表決情況：

 股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      129,797,922          100      0            0      0            0

 (二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                                  同意                反對            棄權(quán)

                             票數(shù)      比例（%）票  比例（%）票  比例（%）

                                                   數(shù)              數(shù)

持股 5%以上普通股股 128,735,000       100    0         0    0         0

東

持股1%-5%普通股股東             0         0    0         0    0         0

持股 1%以下普通股股    1,062,922       100    0         0    0         0

東

其中:市值 50 萬以下      427,908       100    0         0    0         0

普通股股東

市值50萬以上普通股      635,014       100    0         0    0         0

股東

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議          議案名稱                 同意              反對          棄權(quán)

案                              票數(shù)      比例    票   比例    票    比例

序                                         （%）數(shù)   （%）數(shù)   （%）

號

1   關(guān)于補選馬克和先生為公

    司第八屆董事會董事的議  1,058,822      100    0        0    0        0

    案；

2   公司2017年度董事會工作 1,058,822      100    0        0    0        0

    報告；

3   公司2017年度監(jiān)事會工作 1,058,822      100    0        0    0        0

    報告；

4   公司2017年度財務(wù)決算報 1,058,822      100    0        0    0        0

    告；

5   公司2017年度利潤分配預(yù) 1,058,822      100    0        0    0        0

    案；

6   關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān) 1,058,822      100    0        0    0        0

    聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案；

7   公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交 1,058,822      100    0        0    0        0

    易預(yù)測的議案；

8   關(guān)于申請銀行綜合授信額

    度及提請股東大會授權(quán)的  1,058,822      100    0        0    0        0

    議案；

9   關(guān)于修改《公司章程》的  1,058,822      100    0        0    0        0

    議案；

10  關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審 1,058,822      100    0        0    0        0

    計機構(gòu)的議案。

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    控股股東――江蘇索普（集團(tuán)）有限公司及股東邵守言對議案六、議案七回避表決。

三、   律師見證情況

    1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇江成律師事務(wù)所

    律師：孫明、孫亮

    2、律師鑒證結(jié)論意見：

    經(jīng)辦律師認(rèn)為，江蘇索普2017年年度股東大會的召集、召開程序、出席本

次股東大會的人員以及本次股東大會的召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、   備查文件目錄

    1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

    2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

                                                    江蘇索普化工股份有限公司

                                                               2018年5月8日