股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱：天汽模 公告編號(hào) 2020-062 債券代碼：128090 債券簡(jiǎn)稱：汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2020年5月21日17:00在公司105會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議資料于2020年5月18日以直接傳送或電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名。會(huì)議的通知、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由與會(huì)董事推舉董事任偉先生主持。出席會(huì)議的董事以記名投票的方式一致通過(guò)了如下議案： 一、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉 公司董事長(zhǎng)的議案》 經(jīng)與會(huì)董事審議，一致選舉任偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同，任偉先生的簡(jiǎn)歷詳見附件。 二、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉 董事會(huì)專門委員會(huì)委員并聘任召集人的議案》 經(jīng)與董事會(huì)審議，同意： （一）選舉任偉先生、高憲臣先生、王金葵女士擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，聘任任偉先生擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相同；（二）選舉黃躍軍先生、畢曉方女士、任偉先生擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，聘任黃躍軍先生擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相 同； （三）選舉畢曉方女士、黃躍軍先生、王金葵女士擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，聘任畢曉方女士擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相同； （四）選舉黃躍軍先生、畢曉方女士、高憲臣先生擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，聘任黃躍軍先生擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人，任期與本屆董事會(huì)任期相同； 三、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 公司總經(jīng)理的議案》 經(jīng)與董事會(huì)審議，同意聘任任偉先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期相同，任偉先生簡(jiǎn)歷詳見附件。 四、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 公司副總經(jīng)理的議案》 經(jīng)與董事會(huì)審議，同意聘任高憲臣先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期相同，高憲臣先生的簡(jiǎn)歷詳見附件。 五、以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 公司董事會(huì)秘書的議案》 經(jīng)與董事會(huì)審議，同意聘任任偉先生為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期相同。 任偉先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式如下： 電話：022-24895297 傳真：022-24895279 郵箱：zq@tqm.com.cn 聯(lián)系地址：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路 77 號(hào) 任偉先生簡(jiǎn)歷詳見附件。 六、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公 司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任鄧應(yīng)華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期相同，鄧應(yīng)華先生簡(jiǎn)歷詳見附件。 七、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公 司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》 經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任楊秋爽先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)任期相同，楊秋爽先生簡(jiǎn)歷詳見附件。 八、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公 司證券事務(wù)代表的議案》 經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任孟憲坤先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)任期相同，孟憲坤先生簡(jiǎn)歷詳見附件。 孟憲坤先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式如下： 電話：022-24895297 傳真：022-24895279 郵箱：mxk@tqm.com.cn 聯(lián)系地址：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路 77 號(hào) 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 21 日 附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷 任偉先生 1966 年生，學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任天津市彈簧制造有限公司車間主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、銷售科長(zhǎng)，天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司合資合作部副部長(zhǎng)，天津汽車模具有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、黨委書記，其本人直接持有公司 13,650,792 股股份，為公司八名一致行動(dòng)人（即控股股東、實(shí)際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 任偉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，任偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 高憲臣先生 1977 年生，學(xué)士學(xué)位。曾任公司技術(shù)員、營(yíng)銷事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)型分公司總經(jīng)理、天津志誠(chéng)模具有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、模具事業(yè)部總經(jīng)理。高憲臣先生直接持有公司 300,000 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 高憲臣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，高憲臣先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 王金葵女士 1969 年出生，學(xué)士學(xué)位，正高級(jí)工程師。曾任公司系統(tǒng)科科長(zhǎng)、計(jì)劃科科長(zhǎng)、管理部部長(zhǎng)、信息部部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理助理、模具技術(shù)研究院院 長(zhǎng)，天津敏捷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、天津敏捷云科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。天津市 131 人才一層次人選，曾獲天津市優(yōu)秀科技工作者、市“三八”紅旗手、市工業(yè)系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等稱號(hào)。其本人未持有公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，王金葵女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。 畢曉方女士 1978 年生，博士研究生。現(xiàn)任天津財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系教授，天津汽車模具股份有限公司獨(dú)立董事、中環(huán)股份獨(dú)立董事、正保遠(yuǎn)程教育（China DistanceEducation Holdings Ltd., CDEL）兼職教師。畢曉方女士未持有公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 畢曉方女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，畢曉方女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。 黃躍軍先生 1974 年生，碩士研究生。曾任山西大同黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司團(tuán)委書記、黨委辦公室主任、董事會(huì)秘書，天津冶金集團(tuán)中興盛達(dá)鋼業(yè)有限公司總經(jīng)理助理，天津經(jīng)緯輝開光電股份有限公司證券部部長(zhǎng)、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)秘書。現(xiàn)任海勝航信（天津）投資管理有限公司投資總監(jiān)、天津汽車模具股份有限公司獨(dú)立董事。黃躍軍先生未持有公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、 持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 黃躍軍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，黃躍軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 鄧應(yīng)華先生 1978 年生，畢業(yè)于南開大學(xué)商學(xué)院，碩士學(xué)位。曾任天津汽車模具有限公司財(cái)務(wù)部職員、資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)助理。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其本人直接持有公司350,409 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 鄧應(yīng)華先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，鄧應(yīng)華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 楊秋爽先生 1982 年生，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，獲會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2005 年至 2011 年 11 月在公司財(cái)務(wù)部任職；2011 年 11 月至 2012 年 11 月在公司參股公司天汽 模（武漢）金屬材料成型有限公司任職；2012 年 11 月至 2014 年 10 月在公司財(cái) 務(wù)部任職；2014 年 10 月至 2017 年 10 月在公司參股公司東風(fēng)（武漢）實(shí)業(yè)有限 公司財(cái)務(wù)部任職；2017 年 10 月 20 日至今任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。其本人直接持 有公司 100,000 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 楊秋爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不 適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，楊秋爽先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 孟憲坤先生 1980 年生，畢業(yè)于天津大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。2004 年至 2007 年任職于公司人力 資源部。2007 年-2008 年任職于公司證券部。2008 年至今任公司證券事務(wù)代表，參與了公司首次公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)工作。2011 年 2 月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。其本人直接持有公司 98,000 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 孟憲坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，孟憲坤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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