股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-076 債券代碼：128090 債券簡稱：汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次會議 于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在公司 105 會議室召開。召開會議的通知及會議資料 于 2020 年 8 月 21 日以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。本次 會議的召集、召開與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會議由與會監(jiān)事推舉監(jiān)事楊靖偉先生主持。經(jīng)參加會議監(jiān)事認(rèn)真審議并通過現(xiàn)場投票表決方式一致通過了如下決議： 一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司 2020 年半年度報告及其摘要》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司 2020 年半年度報告的程序符合 法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 二、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于募集 資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項報告》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司 2020 年半年度募集資金的管理、使用符合中國證 監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)于募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 該 報 告 全 文 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 “ 巨 潮 資 訊 網(wǎng) ” （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 監(jiān) 事 會 2020 年 8 月 26 日

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