第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告 證券代碼：000913 證券簡(jiǎn)稱：錢江摩托 公告編號(hào)：2020 臨-030 浙江錢江摩托股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 浙江錢江摩托股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2020年8月24日以傳真及專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出通知，于2020年8月28日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐志豪先生主持，審議并通過(guò)如下決議： 一、審議通過(guò)《公司2020年半年度報(bào)告全文及摘要》 經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司 2020 年半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報(bào)告摘要同時(shí)刊登 在 2020 年 8 月 31 日《證券時(shí)報(bào)》。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于掛牌***上海房產(chǎn)的議案》 同意以 7,934.22 萬(wàn)元的價(jià)格掛牌***位于上海浦東新區(qū)張楊路 2798 弄 4 號(hào)的 801-814 室房產(chǎn)。并授權(quán)公司經(jīng)管層全權(quán)辦理本次房產(chǎn) ***相關(guān)事宜，包括但不限于簽署協(xié)議、辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)等。 公司將根據(jù)最終成交情況確認(rèn)本次事項(xiàng)是否提交公司股東大會(huì)審議。 第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告 詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2020 年 8 月 31 日在指定信息披露媒體《證券 時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于掛牌***上海房產(chǎn)的公告》。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 8 月 31 日

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