股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2020－057 萬向錢潮股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的議案。 二、會議召開的情況 1、召開時間： （1）現(xiàn)場會議時間：2020年6月22日（星期一）下午14:30 （2）網絡投票時間：2020年6月22日 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2020 年 6 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2020年6月22日9:15至15:00期間的任意時間。 2、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區(qū)浙江萬興恒服務有限公司二樓多功能廳召開 3、召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合 4、召集人：公司董事會 5、主持人：管大源董事長 6、公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司 章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定。 三、會議的出席情況 1、股東出席的總體情況 股東（代理人）28 人，代表股份1,645,980,379股，占上市公司 有表決權總股份59.79%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表6人、代表股份1,637,523,994 股，占公司股東有表決權股份總數(shù)59.48%；通過網絡投票的股東22人、代表股份 8,456,385 股，占公司股東有表決權股份總數(shù)0.3072%。 2、中小投資者出席情況 通過現(xiàn)場和網絡參加本次會議的中小投資者27人，代表股份90,210,992股，占公司股東有表決權股份總數(shù)3.2766%。 3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、公證員列席了本次會議。 四、提案審議表決情況 本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式，表決結果如下： 1、關于調整公司2020年度非公開發(fā)行股票方案的議案 表決情況：同意89,263,612股，占出席會議具有表決權股份比例的 98.9498%；反對906,480股，占出席會議具有表決權股份比例的1.0048%；棄權40,900股，占出席會議具有表決權股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9498%；反對906,480股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.0048%；棄權40,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)三分之二以上通過。 2、關于公司2020年度非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案 表決情況：同意89,269,912股，占出席會議具有表決權股份比例的98.9568%；反對900,180股，占出席會議具有表決權股份比例的0.9979%；棄權40,900股，占出席會議具有表決權股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,269,912股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9568%；反對900,180股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.9979%；棄權40,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)三分之二以上通過。 3、關于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析 報告（修訂稿）的議案 表決情況：同意 89,263,612 股，占出席會議具有表決權股份比 例的 98.9498 %；反對 906,480 股，占出席會議具有表決權股份比例的 1.0048%；棄權 40,900 股，占出席會議具有表決權股份比例的0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意 89,263,612 股，占出席會議中 小投資者有效表決股份總數(shù)的 98.9498%；反對 906,480 股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的 1.0048%；棄權 40,900 股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的 0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)三分之二以上通過。 4、關于 2020 年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填 補措施（修訂稿）的議案 表決情況：同意1,645,032,999股，占出席會議具有表決權股份 比例的99.9424%；反對906,480股，占出席會議具有表決權股份比例 的0.0551%；棄權40,900股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.0025%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612 股，占出席會議中 小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9498%；反對906,480股，占出席會 議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.0048%；棄權40,900股，占出席 會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù) 三分之二以上通過。 5、關于調整股東大會授權董事會全權辦理公司 2020 年度非公開 發(fā)行股票相關事宜的議案 表決情況：同意89,263,612 股，占出席會議具有表決權股份比 例的 98.9498 %；反對906,480股，占出席會議具有表決權股份比例 的1.0048%；棄權40,900 股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.0453%。 其中中小投資者表決情況：同意89,263,612 股，占出席會議中 小投資者有效表決股份總數(shù)的98.9498%；反對906,480股，占出席會 議中小投資者有效表決股份總數(shù)的1.0048%；棄權40,900股，占出席 會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0.0453%。 表決結果：提案獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù) 三分之二以上通過。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所 2、律師姓名：魯瑋雯律師、卜平律師 3、結論性意見：上海市錦天城律師事務所魯瑋雯律師、卜平律師認為，本次會議的召集及召開程序、出席人員的資格及表決程序均符合相關 法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，決議合法有效。 六、備查文件 1、公司2020年第二次臨時股東大會決議 ； 2、上海市錦天城律師事務所關于公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 董 事 會 二�二�年六月二十三日

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