臥龍電氣驅動集團股份有限公司 獨立董事關于調整 2019 年股票期權計劃股票期權行權價格 的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《臥龍電氣驅動集團股份有限公司章程》等有關規(guī)定，我們作為臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）的獨立董事，參與了公司七屆三十一次臨時董事會會議，會議審議了《關于調整 2019 年股票期權計劃股票期權行權價格的議案》，我們對該調整事項進行了認真核查，基于獨立、客觀、公正的判斷立場發(fā)表獨立意見如下： 公司本次對股票期權行權價格的調整符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)以及公司本激勵計劃的規(guī)定，審議程序合法有效，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司的上述調整。 （本頁以下無正文） （本頁無正文，為臥龍電氣驅動集團股份有限公司獨立董事關于調整 2019年股票期權計劃股票期權行權價格的獨立意見簽署頁） 獨立董事黃速建 獨立董事陳偉華 獨立董事汪祥耀 2020年6月9日