證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號(hào)：2020-092 易事特集團(tuán)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議（以 下簡稱“本次會(huì)議”）通知于 2020 年 8 月 7 日以專人送遞、電話及電子郵件等方式 送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議于 2020 年 8 月 19 日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè) 北路 6 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開。本次會(huì)議由董事長何佳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 人，以現(xiàn)場表決方式出席會(huì)議，與會(huì)董事對(duì)會(huì)議所審議的議案進(jìn)行了書面表決；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過決議如下： 一、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》 《2020 年半年度報(bào)告》及其摘要于 2020 年 8 月 20 日刊登在公司指定的信息披 露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告披露的提示性公告》（公告編號(hào)：2020-093)。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告。 易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 20 日