股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-024 安徽全柴動力股份有限公司 第七屆董事會第十九次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 安徽全柴動力股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于 2020 年 4 月 23 日上 午 8:00 在公司科技大廈九樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應到董事 9人，現(xiàn)場到會董事 8 人，公司獨立董事葛蘊珊先生因北京疫情防控原因未能現(xiàn)場參加會議，通過通訊方式參與表決。全體監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由謝力董事長主持，會議審議通過如下決議： 一、2019 年度董事會工作報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 二、2019 年度總經(jīng)理工作報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 三、2019 年度報告全文及摘要； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《全柴動力 2019 年度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 四、關于計提資產(chǎn)減值準備及核銷流動資產(chǎn)損失的議案； 1、計提壞賬準備-1,464,704.33 元； （1）計提應收賬款壞賬準備 1,661,507.66 元； （2）沖回其他應收款壞賬準備 3,126,211.99 元； 2、計提存貨跌價準備 21,715,839.50 元； 3、計提在建工程減值準備 6,117,391.54 元； 以上計提資產(chǎn)減值準備合計：26,368,526.71 元。 核銷的壞賬準備 247,685.00 元。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 五、2019 年度財務決算報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 六、2019 年度利潤分配預案； 經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 96,779,498.68 元，加年初未分配利潤 393,770,312.13 元，提取法定盈余公積11,611,319.07元，2019年度末可供投資者分配的利潤為478,938,491.74元。 公司擬以 2019 年 12 月 31 日總股本 368,755,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.80 元(含稅)。本次分配利潤支出總額為 29,500,400.00 元，剩余未分配利潤 449,438,091.74 元結轉至以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，《全柴動力獨立董事意見書》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 七、關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《全柴動力關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 八、2019 年度內(nèi)部控制評價報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《全柴動力 2019 年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 九、2019 年度社會責任報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《 全 柴 動 力 2019 年 度 社 會 責 任 報 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （www.sse.com.cn）。 十、關于對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，《全柴動力獨立董事意見書》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 相關內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-026”。 十一、關于申請銀行綜合授信額度的議案； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，《全柴動力獨立董事意見書》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 相關內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-027”。 十二、關于聘任 2020 年度審計機構的議案； 公司擬續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務報告的審 計機構，聘期一年。預計 2020 年度審計收費為 75 萬元（含稅），與 2019 年度持平。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司董事會審計委員會對此發(fā)表了書面審核意見，獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見、獨立意見，《全柴動力第七屆董事會審計委員會關于聘任 2020 年度審計機構的書面審核意見》、《全柴動力獨立董事關于聘任 2020 年度審計機構的事前認可意見書》、《全柴動力獨立董事意見書》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 相關內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-028”。 十三、關于提請召開 2019 年度股東大會的議案。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 相關內(nèi)容詳見 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-029”。 上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二議案尚需提交公司 2019 年度股東大會審議。 十四、備查文件 公司第七屆董事會第十九次會議決議。 特此公告 安徽全柴動力股份有限公司董事會 二�二�年四月二十五日

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