證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 編號：2020-039 中通客車控股股份有限公司 第十屆三次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中通客車控股股份有限公司第十屆三次董事會通知于2020年7月23日以電 子郵件的方式發(fā)出，會議于 2020 年 7 月 27 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案： 一、關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會董事的議案 經(jīng)公司董事會與實(shí)際控制人協(xié)商一致，擬提名宓保倫先生為公司第十屆董事會董事（個人簡歷附后）。 公司董事會聲明：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。 公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為公司董事候選人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提名候選人具備相應(yīng)的任職資格和條件，具備履行職責(zé)的能力，會議審議、表決程序合法。同意提名宓保倫先生為公司董事。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 二、關(guān)于修改公司章程的議案 根據(jù)我公司業(yè)務(wù)拓展的需要，擬在我公司章程第十三條，經(jīng)營范圍中增加以下內(nèi)容：“專用客廂車的開發(fā)、制造、銷售；專用客廂車專用配件的開發(fā)、制造、銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；通訊設(shè)備銷售；警用裝備銷售；儀器儀表銷售。”（修改后的章程全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、關(guān)于公司舊廠區(qū)資產(chǎn)處置的議案 同意聊城市政府對本公司位于建設(shè)東路的舊廠區(qū)土地、房產(chǎn)、附屬物及構(gòu)筑 物進(jìn)行收儲，并與聊城市自然資源和規(guī)劃局簽署《收回國有土地使用權(quán)協(xié)議書》。補(bǔ)償金額總計：324,391,195.79 元（詳見關(guān)于公司舊廠區(qū)土地使用權(quán)及地上附屬物被政府收儲的公告） 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 四、關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案 公司董事會定于 2020 年 8 月 13 日召開 2020 年第二次臨時股東大會（詳見 公司關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的公告）。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 特此公告 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 7 月 28 日 個人簡歷 宓保倫先生， 1969年出生,研究生學(xué)歷,中國注冊會計師,高級會計師。歷任本公司財務(wù)處主管會計，聊城客車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)運(yùn)營部主任，本公司財務(wù)部主任兼計財處處長、財務(wù)部部長、計財部部長、總會計師、財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、董事、副董事長，中通小額貸款有限公司董事長,山東省交通工業(yè)集團(tuán)控股有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理，中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、董事、總經(jīng)理、董事長等職務(wù)。 宓保倫先生未持有本公司股份，近三年也未有買賣公司股票的情況。目前與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不是失信被執(zhí)行人。

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