云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-038 云南鋁業(yè)股份有限公司第七屆董事會 第三十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十七次會議通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會議于 2020 年 6 月 18 日（星期四）以通訊方式召開。 （三）會議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人，均以通訊方式參加會議。 （四）公司第七屆董事會第三十七次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換資金總額為人民幣99,547.333207 萬元。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號：2020-039）。 表決結(jié)果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、備查文件 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 6 月 18 日 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁

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