證券代碼：600674        證券簡稱：川投能源    公告編號：2019-026

          四川川投能源股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月23日
(二)  股東大會召開的地點：四川省成都市臨江西路1號川投大廈1508會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                      36

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          2,526,536,171

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份

                                                              57.3934
總數的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，大會由公司董事會召集，董事長劉體斌先生主持。

(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人，獨立董事王秀萍女士、董事李文志先生、陳
  長江先生、趙志超先生因公未參會；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事會主席鄭世紅女士因公未參會；
3、公司在任高管（包括擔任董事的高管）7人，列席6人；董事會秘書龔圓女
  士出席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,525,760,32499.9693  772,647  0.0306  3,200  0.0001

2、議案名稱：2018年度監事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,525,762,42499.9694  773,747  0.0306      0  0.0000
3、議案名稱：2018年度財務決算和2019年度生產經營及財務預算報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

  A股    2,519,630,98999.72676,901,982  0.2732  3,200  0.0001

4、議案名稱：關于2018年度利潤分配的提案報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,525,829,72499.9720  706,447  0.0280      0  0.0000

5、議案名稱：關于對2018年年度報告及摘要進行審議的提案報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,525,829,62499.9720  703,347  0.0279  3,200  0.0001

6、議案名稱：關于2019年度公司本部融資的提案報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

  A股    2,518,419,65599.67878,116,516  0.3213      0  0.0000

7、議案名稱：關于聘請會計師事務所及確定審計費用的提案報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

                票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,525,478,01399.9581  724,247  0.0287  333,911  0.0132

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議  議案名稱          同意              反對            棄權

案                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
序                                            （%）            （%）
號

4  關于201890,136,115  99.2223706,447  0.7777      0  0.0000

    年度利潤分

    配的提案報

    告
7  關于聘請會

    計師事務所

    及確定審計89,784,404  98.8352724,247  0.7973333,911  0.3675
    費用的提案

    報告
(三)  關于議案表決的有關情況說明

  以上議案均為普通決議議案，已經出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上通過。議案的詳細內容請參見公司于2019年5月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的2018年年度股東大會會議資料。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（成都）律師事務所
律師：先��、周夢婷
2、律師見證結論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

四川川投能源股份有限公司
        2019年5月24日