證券代碼：600674 證券簡稱：川投能源 公告編號：2019-027 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年6月4日 (二) 股東大會召開的地點... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-028號 四川川投能源股份有限公司 十屆十次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆十次董事會會議通知于2019年6月4日以送達、傳真和電話通知方式發(fā)出，會議于2019年6月4日以... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-029號 四川川投能源股份有限公司 十屆十次監(jiān)事會決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆十次監(jiān)事會通知于2019年6月4日以專人送達、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會議于2019... 詳細>>>

北京大成（成都）律師事務所 關(guān)于四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會的 法律意見書 大成蓉（2019）法意字第258號 北京大成（成都）律師事務所 www.dentons.cn 成都市高新區(qū)交子大道575號中海國際中心j座18樓郵編：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-8703... 詳細>>>

證券代碼：600674 證券簡稱：川投能源 公告編號：2019-026 四川川投能源股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月23日 (二) 股東大會召開的地... 詳細>>>

北京大成（成都）律師事務所 關(guān)于四川川投能源股份有限公司 2018年年度股東大會的 法律意見書 大成蓉字（2019）法意字第236號 北京大成（成都）律師事務所 www.dentons.cn 成都市高新區(qū)交子大道575號中海國際中心j座18樓郵編：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-870399... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會會議文件 2019年6月4日 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會會議文件目錄 會議提案報告： 1、關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事的提案報告； 2、關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的提案報告; 3、關(guān)于提請股東大會延長對董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限的提案報告。 20... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-025號 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于舉行投資者集體接待日的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為進一步加強與投資者的互動交流工作，四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由四川省上市公司協(xié)會、上證所信息網(wǎng)絡有限公司、深圳全... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-023號 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于公司董事長辭職并選舉新任董事長的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月15日收到劉國強先生提交的書面辭職報告。因工作原因，劉國強先生申請辭去公司第十... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年6月4日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019年第一... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 獨立董事對十屆九次董事會 審議事項的獨立意見 作為四川川投能源股份有限公司獨立董事,我們根據(jù)《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等規(guī)定,對公司在十屆九次董事會會議審議的事項及本次會議發(fā)表如下獨立意見: 一、關(guān)于選舉獨立董事候 選人 的事項 本次第十屆 董事會 獨立董事候 選人的提名和選舉符合《公司法》、 《股票... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-024號 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 股東大會決議有效期及授權(quán)期限的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月5日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 獨立董事關(guān)于對十屆九次董事會 會議事項的事前認可意見 四川川投能源股份有限公司將在十屆九次董事會會議審議: 1.《關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事候選人的提案報告》; 2.《關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的提案報告》; 3.《關(guān)于提請股東太會延長對董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相 關(guān)事宜授權(quán)期 限的提案報告》。 作為 四川川投能... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-021號 四川川投能源股份有限公司 十屆九次監(jiān)事會決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆九次監(jiān)事會通知于2019年5月15日以專人送達、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會議于2019... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-020號 四川川投能源股份有限公司 十屆九次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會會議通知于2019年5月15日以送達、傳真和電話通知方式發(fā)出，會議于2019年5月16日... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-019號 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 告知函有關(guān)問題回復的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”... 詳細>>>

《關(guān)于請做好川投能源公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā) 審委會議準備工作的函》 的回復報告 保薦人（主承銷商） （辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街甲九號金融街中心南樓15層） 二�一九年五月 目 錄 第1題............................................................ 4 第2題........................................................... 32 第3題.... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-018號 四川川投能源股份有限公司 關(guān)于與控股股東簽署《股權(quán)委托管理合同》的 關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川投能源”... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 獨立董事對十屆八次董事會 審議事項的獨立意見 作為四川川投能源股份有限公司獨立董事,我們根據(jù)《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等規(guī)定,對公司在十屆八次董事會會議審議的事項及本次會議發(fā)表如下獨立意見: 一、關(guān)于與控股股東簽署《股權(quán)委托管理合同》關(guān)聯(lián)交易的提案報告 該筆關(guān)聯(lián)交易將8家同業(yè)競爭企業(yè)股權(quán)以托管的方... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司十屆八次董事會會議文件 四川川投能源股份有限公司 獨立董事關(guān)于對十屬八次董事會 會議事項的事前認可意見 四川川投能源股份有限公司將在十屆八次董事會審議《關(guān)于與控股股東簽署(股權(quán)委托管理合同>關(guān)聯(lián)交易的提案報告》,作為四川川投能源股份有限公司獨立董事,我們根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司提供的會議文件,同意將以上提案報告提交公司十屆八次董事會會議審議。 獨立董事... 詳細>>>