股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2019-029號
          四川川投能源股份有限公司

            十屆十次監(jiān)事會決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  四川川投能源股份有限公司十屆十次監(jiān)事會通知于2019年6月4日以專人送達、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會議于2019年6月4日以通訊方式召開。會議應參加投票的監(jiān)事5名，實際參加投票的監(jiān)事5名。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：

  以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對選舉董事會專門委員會委員審核意見的提案報告》。

  監(jiān)事會認為：

  徐天春女士擔任董事會提名及薪酬與考核委員會主任及董事會戰(zhàn)略委員會委員，符合公司《章程》及《董事會專門委員會實施細則》的規(guī)定，董事會的選舉、表決程序均符合國家法律、法規(guī)及相關規(guī)定。
  特此公告。

四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會
              2019年6月5日