四川川投能源股份有限公司

              獨(dú)立董事對(duì)十屆八次董事會(huì)

                  審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  作為四川川投能源股份有限公司獨(dú)立董事,我們根據(jù)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)定,對(duì)公司在十屆八次董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)及本次會(huì)議發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):

  一、關(guān)于與控股股東簽署《股權(quán)委托管理合同》關(guān)聯(lián)交易的提案報(bào)告

  該筆關(guān)聯(lián)交易將8家同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)股權(quán)以托管的方式交由川投能源經(jīng)營(yíng)管理,直至解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)一步落實(shí)了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)要求,切實(shí)維護(hù)上市公司利益,維護(hù)上市平臺(tái)融資功能。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,費(fèi)用是在公平、公開(kāi)、公正原則上由關(guān)聯(lián)雙方按照平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t確定的,不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

    關(guān)聯(lián)董事劉國(guó)強(qiáng)先生、劉體斌先生、李文志先生回避了表決。
    二、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序和表決

  公司召集、召開(kāi)本次董事會(huì)會(huì)議程序以及會(huì)議的審議、表決均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。各項(xiàng)提案的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、,《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章制度和《公司章程》的規(guī)定。

    (本頁(yè)以下無(wú)正文,下接獨(dú)立董事對(duì)十屆八次董事會(huì)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè))

(本頁(yè)無(wú)正文,為獨(dú)立董事對(duì)十屆八次董事會(huì)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè))

  獨(dú)立董事簽名:

    (王民樸)          (盛毅)          (姚國(guó)壽)

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