四川川投能源股份有限公司

  關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2019年6月4日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第一次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2019年6月4日9點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn)：四川省成都市臨江西路1號川投大廈1508會議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年6月4日

                      至2019年6月4日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1      關(guān)于選舉第十屆董事會獨(dú)立董事的提案報告            √

2      關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會          √

      決議有效期的提案報告

3      關(guān)于提請股東大會延長對董事會全權(quán)辦理本          √

      次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期

      限的提案報告

1、各議案已披露的時間和披露媒體

      上述議案情況見與本公告同時于2019年5月17日在《中國證券報》、《上
  海證券報》、《證券時報》、《金融投資報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
  披露的《四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會決議公告》。

      本次股東大會會議文件將于2019年5月21日在上交所網(wǎng)站全文披露。
2、特別決議議案：2、3
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600674        川投能源          2019/5/28

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法

  （一）登記方式：

  法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印制）、本人身份證和法人股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

    （二）登記地點(diǎn)：

  四川省成都市武侯區(qū)臨江西路1號川投大廈6樓川投能源證券事務(wù)部。

  （三）登記時間：

  2019年5月30、31日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），異地股東可采取信函或傳真的方式登記，但要確保公司最遲于2019年6月3日前收到。其他相關(guān)事宜按公司《股東大會議事規(guī)則》辦理。
六、  其他事項


  （一）聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：魯晉川、李澧

  聯(lián)系電話：028-86098649

  傳    真：028-86098648

  （二）會期半天，參加會議的股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。

  特此公告。

                                      四川川投能源股份有限公司董事會
                                                    2019年5月17日
附件1：授權(quán)委托書
   報備文件
四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會決議
附件1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

四川川投能源股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月4日召
開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：


序號          非累積投票議案名稱        同意    反對    棄權(quán)

1            關(guān)于選舉第十屆董事會獨(dú)立

              董事的提案報告

2            關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

              司債券股東大會決議有效期

              的提案報告

3            關(guān)于提請股東大會延長對董

              事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行

              可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授

              權(quán)期限的提案報告

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年  月  日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。