證券代碼：600409    證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2019-009號

            唐山三友化工股份有限公司

      關于2019年度為子公司提供擔保的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

      ●被擔保人名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司（以下簡稱“興達化纖”）、

  唐山三友遠達纖維有限公司（以下簡稱“遠達纖維”）、唐山三友氯堿有限責任公

  司（以下簡稱“氯堿公司”）、唐山三友硅業有限責任公司（以下簡稱“硅業公司”）、

  唐山三友物流有限公司（以下簡稱“物流公司”）、唐山三友鹽化有限公司（以下

  簡稱“鹽化公司”）、青海五彩堿業有限公司（以下簡稱“青海五彩堿業”）、唐山三

  友集團香港國際貿易有限公司（以下簡稱“香港貿易”）。

      ●2019年度擬為子公司提供新增擔保總額為224,869.81萬元人民幣。

      ●截至2019年3月31日，公司為子公司提供擔保余額為212,859.18萬元，

  占公司2018年底經審計歸屬于上市公司股東凈資產的19.26%。

      ●除對子公司擔保外，公司無對外擔保。

      ●公司無逾期對外擔保。

        一、擔保情況概述

      （一）擔保基本情況

        為支持子公司發展，根據子公司生產經營及項目建設等對資金的需求，2019

  年度公司擬在已有的為子公司擔保額度基礎上，為子公司提供新增擔保總額

  224,869.81萬元。具體明細如下：

                                                      單位：人民幣萬元

被擔保  公司持股  截至2018年  2019年新    2019年          用途

單位    比例    底擔保余額  增擔保額度  擔保限額

興達化纖  100%    10,437.51    14,562.49  25,000.00  流動資金、承兌匯票、
                                                        貿易融資及項目建設

遠達公司  100%    85,065.32    20,934.68  106,000.00  流動資金、承兌匯票、
                                                        貿易融資及項目建設
氯堿公司  95.07%    74,500.00    23,500.00  98,000.00  流動資金、承兌匯票、
                                                        貿易融資及項目建設
硅業公司  95.29%    6,000.00    14,000.00  20,000.00  流動資金、承兌匯票、
                                                        貿易融資及項目建設
物流公司  100%        -        3,000.00    3,000.00  流動資金、承兌匯票
                                                        及項目建設

鹽化公司    95%        -        9,000.00    9,000.00  流動資金、承兌匯票
                                                        及項目建設

青海五彩    51%      6,528.41    5,971.59    12,500.00  流動資金、承兌匯票
堿業                                                  及貿易融資

香港貿易  100%    16,098.95    133,901.05  150,000.00  流動資金及貿易融資
合計              198,630.19  224,869.81  423,500.00

      （二）公司內部履行的審批程序

        公司于2019年4月23日召開的七屆七次董事會審議通過了《關于2019

    年度為子公司提供擔保的議案》，董事會同意公司本次擔保事宜并授權公司管理

    層在總額度范圍內可以根據實際需要在被擔保全資子公司范圍內互相調劑額度，
    確定具體的擔保金額；同時授權公司管理層辦理為子公司銀行貸款提供擔保事

    宜，包括但不限于與銀行接洽、辦理有關手續，代表公司在有關擔保合同及相

    關文件上簽字等。

      公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

      根據《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司本次

  擔保事宜尚需提交公司年度股東大會審議。

      二、被擔保人基本情況

      （一）公司名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司

        注冊地：唐山市南堡開發區創業路東榮達道北

      法定代表人：鄭柏山

      注冊資本：275,526.39萬元

      主營業務：粘膠短纖的生產和銷售

      公司持股比例：100%

      財務狀況：截至2018年底，經審計總資產885,042.30萬元，凈資產398,601.74

  萬元，資產負債率54.96%；2018年實現營業務收入750,004.70萬元，凈利潤

1,120.21萬元。

  （二）公司名稱：唐山三友遠達纖維有限公司

  注冊地：唐山市南堡開發區希望路西側

  法定代表人：鄭柏山

  注冊資本：264,500萬元

  主營業務：粘膠短纖的生產和銷售

  公司持股比例：通過興達化纖間接持股100%

  財務狀況：截至2018年底，經審計總資產701,923.65萬元，凈資產322,737.39萬元，資產負債率54.02%；2018年實現營業務收入508,199.92萬元，凈利潤2,063.62萬元。

  （三）公司名稱：唐山三友氯堿有限責任公司

  注冊地：唐山市南堡開發區六號路北側十一號路西側

  法定代表人：劉寶東

  注冊資本：69,964.04萬元

  主營業務：燒堿、聚氯乙烯樹脂等產品的生產與銷售

  公司持股比例：95.07%

  財務狀況：截至2018年底，經審計總資產355,922.97萬元，凈資產205,041.83萬元，資產負債率42.39%；2018年實現營業務收入400,654.35萬元，凈利潤25,025.80萬元。

  （四）公司名稱：唐山三友硅業有限責任公司

  注冊地：唐山市南堡開發區11號路西側氯堿公司北側沿海公路南側

  法定代表人：陳學江

  注冊資本：50,969.33萬元

  主營業務：混合甲基環硅氧烷

  公司持股比例：95.29%，其余股份由氯堿公司持有。

  財務狀況：截至2018年底，經審計總資產279,117.69萬元，凈資產198,488.77萬元，資產負債率28.89%；2018年實現營業務收入333,075.01萬元，凈利潤108,900.72萬元。

  （五）公司名稱：唐山三友物流有限公司

  注冊地：唐山市南堡開發區創業路東榮達道北


  法定代表人：周學全

  注冊資本：6,600.00萬元

  主營業務：貨物運輸、國內、國際貨運代理

  公司持股比例：100%

  財務狀況：截至2018年底，經審計總資產22,121.52萬元，凈資產14,728.74萬元，資產負債率33.42%；2018年實現營業務收入45,018.76萬元，凈利潤1,902.01萬元。

  （六）公司名稱：唐山三友鹽化有限公司

  注冊地：唐山海港開發區大清河

  法定代表人：李瑞新

  注冊資本：10,000.00萬元

  主營業務：原鹽生產及銷售

  公司持股比例：95%，其余股份由河北長蘆大清河鹽化集團有限公司持有。
  財務狀況：截至2018年底，經審計總資產32,740.77萬元，凈資產14,111.50萬元，資產負債率56.90%；2018年實現營業務收入51,840.21萬元，凈利潤1,821.07萬元。

  （七）公司名稱：青海五彩堿業有限公司

  注冊地：青海省海西州大柴旦飲馬峽工業園區內

  法定代表人：張作功

  注冊資本：74,500.00萬元

  主營業務：純堿的生產與銷售

  公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩礦業有限公司持有。

  財務狀況：截至2018年底，經審計總資產273,709.37萬元，凈資產123,468.92萬元，資產負債率54.89%；2018年實現營業務收入173,841.56萬元，凈利潤23,241.60萬元。

  （八）公司名稱：唐山三友集團香港國際貿易有限公司

  注冊地：中國香港

  法定代表人：姚志剛（執行董事）

  注冊資本：2,472.00萬元（人民幣）


  主營業務：進出口貿易，如技術、設備進出口業務，海外投資、并購、設廠等相關投資

  公司持股比例：直接持股66.67%，通過興達化纖間接持股33.33%

  財務狀況：截至2018年底，經審計總資產129,800.38萬元，凈資產7,516.52萬元，資產負債率94.21%；2018年實現營業務收入502,550.25萬元，凈利潤-2,422.66萬元。

  三、董事會意見

  經公司董事會認真審議，認為被擔保方均為公司的全資及控股子公司，均具有足夠償還債務的能力，公司能控制其經營和財務，不存在擔保風險，也不會損害公司及全體股東的利益，同意為其提供擔保。

    四、獨立董事意見

  我們認為，公司對外擔保嚴格遵守了有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，擔保履行的程序合法、合規，并能及時履行相關的信息披露義務。公司為全資及控股子公司提供擔保，充分考慮了其生產經營的實際需要，有利于推動公司相關產業的發展，且風險可控，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司為其提供擔保。

    五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

  截至2019年3月31日，公司為子公司提供擔保余額為212,859.18萬元，占公司2018年底經審計歸屬于上市公司股東凈資產的19.26%。除對子公司擔保外，公司無對外擔保，無逾期擔保。

    六、備查文件目錄

  1、七屆七次董事會決議；

  2、獨立董事對公司與關聯方資金往來及對外擔保情況的專項說明及獨立意見。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會
                                              2019年4月25日