證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-019號 唐山三友化工股份有限公司2018年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A股每股現金紅利0.2310元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現金紅利發放日 ... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-018號 唐山三友化工股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年5月16日 (二)股東大會召開的地點：... 詳細>>>

北京市高朋律師事務所 關于唐山三友化工股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書 北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈28層郵編：100027電話TEL：（8610）59241188 傳真FAX：（8610）59241199 北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈28層 郵編：100027 電話TEL：（8610）59241188 傳真FAX：（8610）59241199 北京市高朋律師事務所 關于唐山三友化工股份有限公司 ... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-017號 唐山三友化工股份有限公司 關于2019年度投資者網上集體接待日活動的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 會議召開時間：2019年5月15日（星期三）下午15:00-17:00 召開方式：網絡在線交流... 詳細>>>

唐山三友化工股份有限公司 2018年年度股東大會會議材料 2019年5月7日 唐山三友化工股份有限公司 2018年年度股東大會會議議程 會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間： 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為2019年5月16日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互... 詳細>>>

天風證券股份有限公司 關于唐山三友化工股份有限公司非公開發行股票之 保薦總結報告書 天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“三友化工”、“發行人”或“上市公司”）非公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等有關規定，通... 詳細>>>

天風證券股份有限公司 關于唐山三友化工股份有限公司非公開發行股票 2018年度持續督導年度報告書 天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“三友化工”、“上市公司”或“公司”）2016年非公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等有關... 詳細>>>

唐山三友化工股份有限公司 董事會審計委員會2018年度工作報告 根據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》和《唐山三友化工股份有限公司章程》、《唐山三友化工股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關法律法規的規定，作為唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會委員，本著勤勉盡責的原則，認真履行審計監督職責，現將2018年度工作情況報告如下： 一、審計... 詳細>>>

唐山三友化工股份有限公司 未來三年（2019-2021年）股東回報規劃 為進一步規范和完善唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的利潤分配政策，增強利潤分配的透明度，切實維護投資者合法權益。根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發【2012】37號）、《上市公司監管指引第3號――上市公司現金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等文件要求，結合公司實際，公司董... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-008號 唐山三友化工股份有限公司 2018年度募集資金存放與實際使用情況的 專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管... 詳細>>>

唐山三友化工股份有限公司 2018年度社會責任報告 公司代碼:600409 公司簡稱：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2018年度社會責任報告 本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 ■報告時間范圍：2018年1月1日至12月31日。 ■報告組織... 詳細>>>

公司代碼：600409 公司簡稱：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項................................................. 詳細>>>

唐山三友化工股份有限公司 章 程 第一章總 則 第一條 為維護唐山三友化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合 法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制訂本章程。 第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。 公司經河北省股份制領... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-009號 唐山三友化工股份有限公司 關于2019年度為子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●被擔保人名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司（以下簡稱“興達化纖”）、 唐山三友遠... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-010號 唐山三友化工股份有限公司 關于2019年度子公司為子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ?●被擔保人名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司（以下簡稱“興達化纖”）、唐山三友硅業有限責任公司（以下... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-011號 唐山三友化工股份有限公司 關于日常關聯交易2019年預計及2018年完成情況的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●是否需要提交股東大會審議：否 ●日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易是與公司日常生產、經營相關... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-016號 唐山三友化工股份有限公司 2019年第一季度主要經營數據公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號―化工》有關規定和披露要求，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-005號 唐山三友化工股份有限公司 2018年第四季度主要經營數據公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號―化工》有關規定和披露要求，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018... 詳細>>>

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-012號 唐山三友化工股份有限公司 關于續聘2019年度財務和內控審計機構的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月23日召開的七屆七次董事會會議審議通過了《關于聘請2019年度財務審計機... 詳細>>>

600409:三友化工:關于唐山三友化工股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項審核報告 詳細>>>