證券代碼：600409    證券簡(jiǎn)稱：三友化工    公告編號(hào)：臨2019-012號(hào)
            唐山三友化工股份有限公司

    關(guān)于續(xù)聘2019年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年4月23日召開的七屆七次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》及《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

    鑒于中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，具有豐富的上市公司執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在完成公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作期間，能嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范；業(yè)務(wù)熟練、工作勤勉，具有較高的執(zhí)業(yè)水平；出具的審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告客觀、公正，符合公司的實(shí)際情況。董事會(huì)同意公司續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，根據(jù)公司實(shí)際審計(jì)業(yè)務(wù)情況初步確定其年度審計(jì)費(fèi)用分別為130萬(wàn)元、50萬(wàn)元。

  公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，尚需提交公司年度股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)
                                            2019年4月25日